传销“大鳄”落网　河北邯郸县抓获Ａ级头目

　　在传销组织中，A级人物位于“金字塔”塔尖，往往远距离遥控指挥传销网络。近日，河北省邯郸县抓获一名A级传销头目赵川，一个涉案资金上亿元、潜藏三年之久、传销人员近两万人的传销团伙宣告覆灭。

　　初露端倪

　　7月16日，公安干警在邯郸县开展打击清理行动，几百名传销分子被清理遣散。传销分子逃散后，遗落在出租屋的一部手机上的短信引起民警注意：“近期有一快件寄至邯郸县博克斯宾馆，请查收”。干警马上到位于东小屯村附近的博克斯宾馆处调查。收件人叫“石五”，据宾馆工作人员反映，此人一直住在该宾馆，近期常收到外地邮寄来的包裹和信件，外地闲散人员不时到其房间聚集。但他在宾馆住宿登记的身份证却不是“石五”。

　　7月17日中午，一名女子在取包裹时被警方抓获。她叫钱肖，湖北咸宁人。钱肖称自己是一名普通生意人，不是石五，也不认识石五。对钱肖随身携带物品进行检查时，一块钨钢手表引起民警注意。在一些传销组织中，钨钢手表是B级人物才有资格佩带的。办案民警在钱肖住所发现两名可疑男子，二人各带一块钨钢手表，身上还带有记录传销人员名单的笔记本。

　　经盘问，二人一个叫孙团，重庆市合川市人；一个叫李或，重庆市黔江区人。二人交待他们和钱肖同是“丹缇”化妆品传销组织中的B级人物。据孙团交待，他和“石五”见过一次面，只知道他是重庆人，30岁左右。审讯过程中，钱肖的手机铃声突然响起，办案民警在某地将打电话的人抓获。经盘问，该男子名叫周复，贵州省黔西县人，也是传销组织B级人物。

　　“石五”还是没有出现。他会不会是B级人物背后更大的“鱼”呢？

　　浮出水面

　　7月18日，县公安局成立了打击非法传销专案组。警方一方面集中对4名B级传销人物进行审讯，一方面向市局经侦、技侦、网监部门寻求协助。

　　干警不厌其烦逐一查询梳理4名B级头目的上万条通话、QQ号聊天记录、相关银行交易记录。由于大多数传销人员使用化名或绰号，很难确定他们的真实身份，并且这些人员具有一定的反侦察经验，通讯方式频繁变换，一时间很难准确把握他们的行踪。8月2日，经过分析排查，一个名字映入办案民警眼帘：石某，男，32岁，重庆市丰都县人，最近在邯郸多家宾馆有住宿纪录，其中包括邯郸县博克斯宾馆。干警迅速调取他的个人档案，确定此人正是警方苦苦追寻的“石五”。

　　在证据面前，钱肖供出“石五”的真实身份。“石五”原名石麦，是“丹缇”化妆品传销组织中大头目。由于近期警方对传销人员大规模清理，加之钱肖等人落网，石麦有所察觉，已离开邯郸。专案组决定对石麦进行网上追逃。

　　7月20日，B级人物孙团供出他的上线———A级头目赵川。据孙团交待，他只知道赵川系重庆市人。警方通过人口信息网确认赵川身份，把目标锁定在重庆市武隆县桐梓镇的赵川身上。

　　经剥茧式调查，警方查明，赵川属“丹缇”化妆品传销组织A级头目，目前已发展会员万余人。赵川很少在邯郸露面，而是在重庆老家摇控指挥其下线的B级头目发展会员。

　　张网以待

　　8月6日，邯郸县公安局干警到重庆武隆县城。武隆县警方查对确定赵此时在离武隆县100多公里的桐梓镇。

　　8月7日，当大家一路颠簸来到桐梓镇，赵川老家大门紧闭，人根本就不在这儿。他们挨家挨户向群众打听，得知赵川在武隆县开了个大药房。晚上9时30分，他们一番周折找到了“衡生大药房”，可赵川不在那里。

　　有群众反映，赵川开一辆牌照为渝GC1625的黑色比亚迪汽车。干警只好一个小区一个小区地找，一个楼院一个楼院地排查。武隆县居民小区比较分散，多数小区的楼房建在半山腰，许多车辆停放无序。

　　一辆渝GC1625的牌照突然映入干警的眼帘。为不打草惊蛇，干警们在小区外苦苦“守候”一整夜。

　　擒获“大鳄”

　　8月8日8时8分，小区里走出一名40多岁的男子。当他取出钥匙打开车门，准备发动油门时，干警将他抓获。赵川拒不承认传销一事，并称比亚迪车为弟弟所买。行车证上果然是其弟弟的名字。但通过调查得知，赵川的弟弟收入微薄，没有能力购买高档轿车。经过审讯，赵川交代了在邯郸县以“丹缇”化妆品组织非法传销的犯罪事实。他是该组织A级头目，“石五”（即石麦）、钱肖、孙团、周复、李或等均是B级头目，同属赵川的“下线”。

　　与此同时，重庆市丰都县公安局传来喜讯：石麦落网。至此，一个长期潜伏的传销网络被彻底摧毁。据调查，该传销组织涉及犯罪地包括河北邯郸、廊坊、保定和山东省一些地区，涉案资金上亿元，传销人员近两万人。该组织以传销“丹缇”化妆品的方式进行发展，以“拉人头”方式骗取亲朋好友加入传销。要加入公司成为会员，只需交纳3900元购买一套“丹缇”化妆品，成为会员后就可发展下线。下线发展的下线算在自己身上，级别越高，报酬越高。

　　目前，邯郸县警方抓获该组织A级头目1名、B级9名，因非法传销引发的各类刑事犯罪人员145人，劳动教养18人，治安拘留132人，清理遣散上万人。