父女非法集资诈骗40名亲友 骗取财务500万

　　海口警方开展“防范和打击经济犯罪”宣传，披露常见经济类犯罪

　　中新海南网9月24日电 据南国都市报报道，昨天是海口警方开展“防范和打击经济犯罪”宣传月活动的第二天，警方从昨天开始披露常见的经济类犯罪，以提醒市民不要轻易上当。

　　案例一：

　　集资诈骗40名亲友上当

　　2008年9月5日，海口市公安局刑侦支队接到骈某等人报案称：自2007年7月开始，海口市王某某以一制药厂业务员的身份称公司产品“常为康”销量非常好，如以她的名义订货再卖给客户可以赚到大钱，并向其同学王某、黄某等多人允诺以14%的月利息集资。同时，王某某的父亲利用其社会关系，发展多名同事和朋友加入集资。2008年9月1日，王某某全家集体失踪，投资者意识到上当受骗纷纷前来报案。据初步统计，受害者近40人，有政府公务员、银行职员、教师、农民、下岗职工，涉案金额近500万元，由于受害者的反复投资，有一部分人已是血本无归，有人甚至借款或将房子、汽车等资产抵押进行投资，面临着倾家荡产。

　　9月7日，犯罪嫌疑人王某某等人在万宁被海口市公安局刑侦部门抓获，该案在进一步侦查之中。

　　警方剖析：

　　海口市公安局经侦支队办案民警指出：在王某某涉嫌集资诈骗一案中，一些受害者为获取更多收益，以低于犯罪嫌疑人王某某允诺的回报率在其亲戚朋友中发展“下线”,非法集资呈传销式经营、“滚雪球”式发展的特点，其社会危害性进一步加剧。此类涉众型经济犯罪案件值得有关部门警醒。

　　案例二：

　　虚构工程项目实施诈骗

　　今年上半年，海口市利用工程项目实施诈骗的案件频发。2月份以来，海口市公安局经侦部门受理了多起利用工程项目实施合同诈骗的案件。

　　犯罪嫌疑人龙某某声称已拿到开发万宁注射粉末厂项目的批复，并与多家单位或个人签订合同，收取工程前期费用、押金、保证金等。龙某某还称已承包到保亭县广东街锐东小区项目，对外向多个受害人发包，收取工程保证金。经查，万宁注射粉末厂项目不存在;保亭县广东街锐东小区项目是经保亭县政府同意，由保亭县某公司开发建设的，与龙某某无关。

　　犯罪嫌疑人周某称已承包了海口市西海岸绿园小区的装修工程项目，对外进行转包，分别与多个受害人签订装修合同，并收取受害人的工程押金。经查，该小区的开发商并未将装修工程对外发包。

　　中航南方机械化海南工程局李某某称公司通过投标，竞得“南水北调”河南新乡段土方工程项目，并签订合同对外转包给李某，收取李某100多万元的工程保证金。李某迟迟未接到进场通知，遂前去新乡“南水北调”工程指挥部了解，得知李某某提供的中标通知等文件是虚假的。

　　警方剖析：

　　海口市公安局经侦支队有关负责人介绍，此类案件的犯罪手法大同小异，主要编造以下两种谎言：一是“无中生有、瞒天过海”，编造不存在的工程项目对外发包,为了诱骗受害人签订合同，往往伪造一些政府文件、批复、合同等资料;二是“指鹿为马、借壳生蛋”，即谎称其公司(或个人)已经跟开发商(公司或政府相关部门)签订工程承包或开发合同，或是已经通过竞标取得某工程项目的开发权或承包权，并提供相关的资料文件，甚至带领受害人去“工地”现场察看，诱骗受害者签订合同。在合同签订后，利用受害者急于进场施工的急切心理，编造各种谎言，以收取工程前期费用、工程押金、质量保证金等为由，骗取受害人的钱财。

　　案例三：

　　接个电话丢了5万元

　　2008年5月初，海口市龙华区一商务咨询公司老板蔡某收到来自湖南某科技公司寄来的公司简介、PA网状图样、报价单及委托书等资料，并有意委托该公司为其PA网状产品的代理商。过了一段时间，蔡某接到一个自称是某部队后勤处的电话，称急需PA网状产品并向该公司下订单。蔡某一看有利可图，便向湖南供货方订货，并分两次支付货款订金共5万元。在订金存入湖南某科技公司指定的帐户后，供需双方的电话便处于关机状态，无法联系。2007年，海口市经侦部门也接到几起类似的报案，其作案手法和上述案例的手法类似，涉案金额达几十万元整。

　　警方剖析：

　　此类案件均为团伙作案，组织严密，且跨省市作案，侦查难度大，经对案件进行分析，发现此类案件具有如下特点：

　　(一)通过网络、报刊等途径寻找诈骗对象;

　　(二)假冒军队部门采购此类产品;

　　(三)传真银行凭证，继续利诱;

　　(四)深入布局，让受害人难以自拔;

　　(五)二次订货，骗取货款;

　　(六)关闭手机，销声匿迹。