韩国人青岛搞传销 “传销教父”落入法网

    本报济南9月18日讯记者今天从省公安厅获悉，自从去年5开展“鲁剑”行动以来，我省公安机关严打传销犯罪。据统计，仅今年以来，全省公安机关共立案46起，破案40起，端掉182个传销团伙，涉案金额10.6亿元，抓获犯罪嫌疑人362人。
    
    今天，省公安厅经侦总队通报了公安机关近期破获的四起典型传销大案。
    
    全国首例外国人传销案
    
    2005年5月16日，青岛市公安局经侦处成功侦破了韩国人李宰完等人涉嫌非法传销犯罪案，打掉了一个涉案人员1800多人、涉案金额4000余万元的特大非法传销团伙，抓获以韩国人李宰完（化名李钟元、李宰旭）为首的全部传销团伙最高层组织者4名，查获该团伙虚假注册设立用以实施犯罪活动的企业三家，收缴、冻结涉案赃款共计人民币1300多万元，扣押轿车5部、机器设备和用于传销的商品一宗，折合人民币300余万元。
    
    经查，2004年6月以来，犯罪嫌疑人李宰完伙同金惠花、韩美花、康英梅等人，以认购化妆品和美体内衣等商品为名进行传人头式的非法传销。2004年12月李宰完等人又注册了韩美迷你百货店（原名美津超市）和青岛韩美服装有限公司，并在原有传销模式的基础上，推出新的传销模式。2005年6月21日，经青岛市人民检察院批准，犯罪嫌疑人李宰完被逮捕。2005年11月20日，此案移交青岛市人民检察院起诉。今年5月经法院判决，李宰完被判处有期徒刑7年，并处驱逐出境、罚金1300万元人民币。
    
    据悉，这是全国首例外国人传销案。
    
    抓获“传销教父”罗国文
    
    2005年3月15日，聊城市公安局东昌府公安分局经侦大队根据群众举报，在聊城市汽车站附近摧毁了一涉案100余人的重大传销团伙，当场抓获牛燕兵、邱帅、周德风、何勇等四名C级传销头目。该传销组织以销售“天狮美丽佳人”化妆品为名，以帮人找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报诱骗入会，从而骗取高额“会员费”。
    
    警方现已查明，该案“传销教父”罗国文于2001年加入武汉新田传销组织，后转到天津天狮公司的化妆品传销网络。2004年，罗国文脱离上线独自操盘，带领百余名A级传销头目以推销“天狮美丽佳人”化妆品为名，以高额回报为诱饵，诱骗亲朋好友按人头交纳2900元购买一套产品入会，以“五级三阶制”利润分配方式层层抽取提成，从中非法获利。案发时，该传销组织参与人员达10万余人，涉案金额达3亿多元。
    
    截至目前，包括有“传销教父、精神领袖”之称的罗国文在内的21名重大头目被依法逮捕，20名传销头目被移送起诉，9人被判处有期徒刑。
    
    侦破“美丽工程”特大非法经营案
    
    2004年4月9日，济南市公安局经侦支队接到举报：2003年7月以来，济南莫氏美业有限公司打着“美丽工程”的幌子，进行非法传销活动。经查，自2003年7月份以来，犯罪嫌疑人莫淑英伙同李洪波、谭启永、李会贞等人，以推销“雅玫琳儿”系列产品的名义，在济南、德州、菏泽、泰安、临沂等地进行非法传销活动。要求加入人员交纳5万元等数额的人民币，以此取得B级代理商资格，然后再发展他人加入成为其下线，当其发展下线的业绩达到一定程度后，就成为更高层次的代理商；不同级别的代理商每月按照不同的百分比从其发展的每名营销员业绩中抽取提成。从2003年7月以来，该团伙通过交纳入门费、无店铺经营、发展下线、组成网络、复式计酬等手段，共发展团队36个，涉案人员1137人，非法经营数额4877万余元，其行为涉嫌非法经营罪。
    
    2005年10月21日，济南铁路运输中级法院依法对该案进行公开审理，判处主要犯罪嫌疑人莫淑英有期徒刑3年，缓刑5年；李洪波有期徒刑2年，缓刑3年；谭启永有期徒刑1年，缓刑2年；李会贞有期徒刑6个月，缓刑1年。
    
    首例网络传销案破获
    
    今年2月28日，冠县公安局经侦大队接到举报：县防疫站职工曾秀兰利用蒙卡迪公司网上购物进行传销活动，并发展下线，数额巨大，涉及人员众多。
    
    警方经过排查，现已查明：2005年11月份，犯罪嫌疑人蒙文东（黑龙江伊春人，住天津，已逮捕）、唐小龙（云南元谋县人，住昆明，已逮捕）合谋准备在云南昆明成立蒙卡迪公司，同年12月份，唐小龙以其妻郑桂兰的名义注册成立了“云南蒙卡迪科技有限公司”。自2005年12月6日以来，犯罪嫌疑人蒙文东以云南蒙卡迪公司天津分公司（未到当地工商部门注册登记）的名义，雇用刘宪华（黑龙江省伊春人，已逮捕）、王伟（吉林省吉林市人，已逮捕）、王光（吉林省吉林市人，已逮捕）等人，以网上购物为幌子，以“卖二赠一”循环六次返利（每单每次返现金600元）为诱饵，每发展一单（1800元为一单）业务员得好处费200元，加盟店得好处费100元；发展100单可免费出国旅游，1000单可参加公司分红。
    
    2005年12月上旬，蒙文东又与冠县城镇西街村农民谷树娥电话联系，要求其做蒙卡迪公司的生意，后谷树娥发展了曾秀兰以及冠县结核病防治所职工刘凤革等人。在其后一个多月的时间内，她们在冠县发展下线190余人，非法经营数额达360余万元。目前，该传销组织涉及全国15个省、市、自治区，共发展了22000余单，经营数额达3900余万元。
    
    今年3月17日，唐小龙伙同潘俊（男，21岁，云南省昆明市盘龙区人）、普志乾(男，38岁，云南省安宁市连然镇人)到昆明网通公司欲转移托管的涉案网站服务器时，当场被办案人员抓获。3月27日下午，蒙文东在天津通莎客运站落网。3月28日，王伟、王光等十余人在天津市河东区直沽园小区蒙文东的住处被抓获。
    
    据悉，该案是我省破获的首起网络传销案。