聚焦关注2016年部分较为典型涉嫌传销事件

　　一、关门、卷款跑路篇
　　（1）南京“玄祥时韵”非法集资超20亿跑路
　　事件经过：
　　4月11日，玄祥时韵（南京玄祥时韵商贸有限公司）关门跑路，南京警方正介入调查，据媒体报道，涉及的投资者达到上万人之多，非法集资的资金也超过20亿元。4月14日，玄祥时韵的大楼被警方封闭，一楼玻璃窗的外侧被焊接上了铁栅栏，防止有人砸玻璃搞破坏。
　　据事发现场的投资人介绍，玄祥时韵原在南京新街口天时商贸大楼办公，打着商贸经营的幌子，挂羊头卖狗肉从事高息集资的理财业务。后搬到现址，已经营两年多时间，利息高得惊人，月息高达8%。
　　今年3月，该公司负责人陈超欲将公司转让，并将投资人手中的合同更换，即合同的甲方从玄祥时韵换成了南京嘉爱睿百货贸易有限公司（下称“嘉爱睿”），法定代表人孙利姬。但孙利姬接手该公司后玩不转，又要将7600多万的转让款退还给陈超，不再经营，结果两方发生剧烈矛盾，因此陈超最终关门跑路。
　　事件结果：
　　据当地警方告示称，4月11日，部分投资人到公安机关举报玄祥时韵突然“人去楼空”，涉嫌非法集资诈骗，警方要求参与投资的南京市及外省市人员到不同辖区的公安分局经侦大队进行报案并登记。4月18日，南京公安局经侦系统的人员告诉记者，有关玄祥时韵的案件正在侦办中，对受害投资者的登记工作还在进行之中。
　　涉案金额：超20亿元

　　（2）望洲集团董事长杨卫国卷款10亿跑路
　　事件经过：
　　4月21日，望洲财富发布公告称，经多日联系及多方查询确认，望洲集团、财富董事长杨卫国已失联，卷款约10亿元人民币。公告显示，截至2016年3月底，事件涉及理财金额约为22亿元人民币。4月至今的涉案金额正在排查中。经初步估算，望洲集团旗下各子产业现有未变现资产估值约为19亿元人民币。
　　因事发突然且毫无预兆，为了最大程度保证所有客户及公司员工的利益，同时防止及公司员工的利益，同时防止事态进一步恶化，望洲财富现内部已制定了多项相关应对措施，其措施包括成立“望洲财富客户维护追讨工作组”，向经侦报案、清查资产等。
　　事件结果：
　　受杨卫国失联事件影响，望洲集团旗下、位于杭州余杭的望洲城购物中心目前已关门，余杭区相关政府部门已经介入。
　　涉案金额：22亿元人民币

　　二、虚假宣传、金融诈骗篇
　　（1）扬州破“每每商城”传销案 经营模式和淘宝类似
　　事件经过：
　　在一个叫“每每商城”的投资平台，只要投资1单1771元，就可成为会员，拥有1个微店，每单每天可以获得30元的返利，其中19.5元是现金电子币，另有10.5元是网上消费电子币，能在“每每商城”消费购物。会员可以发展下线，发展1单拿到50元的推荐奖。如果下线再发展人的话，还可以拿到每人每单每天3元的管理奖，拿到3代。
　　“每每商城”经营模式和淘宝类似，1单相当于1个网店，公司把店铺租给销售商，另外还有广告收入等，每年收益有几个亿。对此，汤军半信半疑，但精明的他一算，只要3个月就可以回本，亏也亏不到哪，万一是真的那就赚大了。高利诱惑下，他当即报了30单，合计53130元。
　　2016年1月，10多名“每每商城”在江都的微商来到江都区公安局经侦大队报案，举报汤军等人去年9月以来，在商贸城一带开展传销活动，导致他们遭受损失。接案后，警方迅速展开侦查，发现“每每商城”从成立到关闭，从没开过店铺，也没卖过一件实体商品。实际业务，就是拉人头缴费，属于赤裸裸的传销行为。
　　警方迅速立案，一举抓获了汤军、薄有山等“每每商城”在江都的传销头目。经审，汤军等人在短短三个月时间，在江都大肆开展传销活动，发展下线50多人，涉案金额300余万元。根据他们的交代，警方又在扬州将他们的上线红丽华抓获。
　　事件结果：
　　目前，这张铺向全国的传销网络，已被揭开了冰山一角，案件仍在进一步侦查中。警方提醒，如果有“每每商城”传销案件的知情人或受害者，请速向江都经侦大队报案。
　　涉案金额：300多万元

　　（2）尚赫超音波美容仪涉嫌虚假宣传工商介入调查
　　事件经过：
　　近日，记者在调查中发现，不少尚赫美容沙龙店使用的尚赫超音波美容仪，在宣传中号称能治疗的病症多达42种，包括高血压、脂肪肝、妇科炎症、静脉曲张、痛经、便秘等病症。然而在超音波美容仪包装上找不到任何与医疗器械相关的批准文号。
　　不仅在美容沙龙店，记者在微信公众号和朋友圈内，经常能看到有关尚赫超音波美容仪能治病的宣传。
　　“且不论保健频谱水是否是伪科学，光官方宣传的这42种病症，就涉嫌虚假宣传。”辽宁腾达律师事务所律师李越介绍，按照《药品管理法》第六十一条和《药品管理法实施条例》的第四十三条规定，非药品不得宣传治疗预防的功能。
　　事件结果：
　　工商部门工作人员表示，根据《直销管理条例》第四十三条规定，直销企业及其直销员违反本条例规定，有欺骗、误导等宣传和推销行为的，对直销企业，由工商行政管理部门处3万元以上10万元以下的罚款；对直销员，由工商行政管理部门处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格。而工作人员表示，目前已经介入调查。

　　（3）假借互联网教育之名进行传销被警方查处
　　事件经过：
　　2015年9月，衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者缴纳378元至7560元等不同金额注册会员，取得银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、碰撞奖、领导奖等奖金模式，刺激会员以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。
　　通过先期调查，民警发现“中国为民教育网”网站创建人和主要管理者系吴某(男，36岁，河南省方城人)，该网站会员众多，涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。
　　9月16日，衡水桃城警方对该案立案侦查，辗转北京、郑州等地，查明了涉案资金流向，涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案公司的组织体系和管理层人员架构，网站功能设置及分布地址。17日，群众举报吴某将要召集全国各地传销骨干在河南新郑市开会，专案组迅速启动抓捕预案，分成两组提前赶赴北京市、郑州市展开抓捕和资金冻结的准备工作。18日，专案组根据上级的收网指令在河南省新郑市某酒店将犯罪嫌疑人吴某抓捕归案，涉案资金冻结组同时行动，在一个小时内成功冻结了吴某等人20余个账户，冻结资金两千余万元。随后各抓捕组先后在北京、济南、郑州、信阳、驻马店等地将王某(男，49岁，河南郑州市人)等15名传销组织高层人员抓获。
　　事件结果：
　　目前，中国为民教育网已被关停，该网站服务器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，其中14人被依法逮捕，冻结非法获利2600余万元，扣押奔驰、奥迪等高档汽车6辆，扣押涉案主机13台、冻结资金账户21个，该案已经移送检察机关审查起诉。

　　涉案金额：两亿余元

　　三、非法集资、消费投资篇
　　（1）中晋系圈钱骗局：非法集资诈骗被上海警方查封
　　事件经过：
　　4月6日，家住浦西的中晋的投资者徐明（化名）匆匆地赶往对岸陆家嘴的未来资产大厦。当他下了出租车走进大厦“中晋资产”所在楼层时，那里已经聚集了数十名和徐明一样的投资者。
　　此前，上海市公安局官微发布了消息，称上海市公安局经侦总队在两天前已经查处了涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司，实际控制人徐勤等人准备出境时被公安人员在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日被全部抓获。
　　据上海市公安局通报，“中晋系”公司，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人的信任，并以“中晋合伙人”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。
　　公开数据显示，截至今年2月，中晋合伙人投资总额突破340亿元，总人次超13万，60岁以上投资人就超过2万。
　　事件结果：
　　截至4月6日，因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪，百亿级理财平台中晋资产管理有限公司被上海警方查封，20余名核心成员机场被截获。
　　涉案金额：340亿元

　　（2）起底湖北“千木灵芝”神话：消费1万返3万？
　　事件经过：
　　2015年年底，小区里一起散步的邻居向她介绍，咸宁一家企业生产的灵芝不仅有延年益寿、治疗癌症的功效，购买该公司1万元的货物，最多可以分批返还3万元的现金。若能介绍一名会员，还可以获得2500元的奖励。
　　据道道舆情监控室了解，2015年开始，这款名为“千木灵芝”的“投资消费”模式迅速在湖北、广东、四川、江西等地蔓延。
　　千木灵芝对外宣传的返现模式为“消费返还现金奖”，凡购买10000元千木灵芝产品，就可以申请成为千木灵芝会员。每个月可以获得2000余元的现金分红，直至分红累计金额达到投资额的3倍为止。在千木灵芝的宣传体系中，“消费资本论”是其“商业意识形态”的指导思想——让消费者的消费参与到企业的利润分配当中来，把消费变成一种资本，既然是一种资本，就会产生利润。
　　记者从“全国企业信用信息公示系统”网站查询发现，湖北千木灵芝科技发展有限公司（以下简称“千木灵芝”）因为涉及“传销行为”，于2015年11月被咸宁市工商局做过行政处罚。2016年4月9日，千木灵芝举行的“招商大会”上，会员排队交钱。
　　事件结果：
　　4月9日，在湖北省咸宁市千木灵芝总部举行的“招商大会”上，公司董事长全桂林公开宣称，千木灵芝的“直接消费者”（会员）已经达到10万余人，目前依然在运作当中。
　　涉案人数：10万余人

　　（三）一次消费终生分配？“万商昭合”因涉传被查封
　　事件经过：
　　近日，记者接到海阳市民王先生的电话投诉，称其母亲在朋友介绍下，正准备在海阳的“万商昭合”购买物品，王先生一听这种“一次消费终生分配”的高回报投资，立马谨慎了起来，但无奈怎么都说服不了自己的母亲，便给记者打来投诉电话。
　　4月12日，记者驱车来到位于烟台海阳义乌小商品批发市场里的“万商昭合服务中心”，一进门， “一次消费终生分配”的理念充斥屋内，更有“三赢思维新经济模式”、“一年风生水起、三年峥嵘矩献、五年气势长虹、十年万商云集、十五年圣愿天成”等字眼。
　　在店里，一位姓赵的女士自称是该海阳“万商昭合服务中心”的负责人，据她所说，消费者通过“万商昭合”网站进行消费，只要满3960元，即可享受终生返还，每27天即可领取一次千元左右的物资。当记者提出怎么登陆该网站时，赵女士说前段时间网站被查封了，具体原因不明。不过赵女士表示，虽然网站被查封了，消费者依然可以通过电话订购产品。
　　事件结果：
　　菏泽开发区公安局负责该案的工作人员透露，“万商昭合”菏泽总公司目前因涉嫌传销被查封，公司负责人也被当地检察院执行逮捕，目前该案还在进一步调查之中，但已经报给公安部，将统一组织处理。