涉案1.4亿元 南京特大网络传销案成功告破

　　2015年9月，蒙阴县工商局公平交易局接到受害群众书面举报：南京某通讯科技有限公司通过网站开展网络电话业务，吸收会员，会员从发展下线中获得主要收益，有传销嫌疑。
　　执法人员通过认真研究该公司经营规则发现，经查，南京国通通讯科技有限公司以开展APP即时通讯网络电话客户端业务为名，采取注册制发展下线，收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费，发展文字版、语音版、视频版、商城版客户端四个不同级别会员(A级)，同时可以向下发展会员(B级)。
　　经执法人员查明，南京国通通讯科技有限公司通过五级提成制度，A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员，A级能够领取B级购买客户端总额的5%作为奖励，直至领取到E级会员的交费提成，激励会员大力发展下线。同时，该公司另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。

　　执法人员从蒙阴县30余名受害者查起，对该公司法定代表人张义众等人的银行账户、支付宝、银联、pos机账户的交易明细进行查询取证，共查询涉案账户100余个次，提取涉案交易明细近10000张，理清了资金流向、人员上下线关系，最终确定该公司涉嫌传销的主要银行账户39个，发现资金近5000万元。
　　执法人员认为，该公司宣传称加入会员后长途市话免费打，实际只几天后便无法使用，是典型的利用通讯软件为幌子骗取入门费的行为，构成网络传销，是一种典型的传销模式。根据《禁止传销条例》规定，蒙阴县工商局对其作出了没收非法财物4883万元，罚款200万元的行政处罚决定。
　　截至结案，工商部门共帮助会员退款合计4200万元。