邳州市银杏保健品有限公司涉传金额达五亿多

    昨日上午，一上班就接到邳州检察院政治处的电话：一起涉案金额达5.78亿元的银杏传销大案被邳州警方侦破，7个犯罪嫌疑人被逮捕。涉案金额这么大的案件，还是少有遇到。
    
    丰厚的利润回报
    
    2005年至今，邳州市银杏保健品有限公司法人代表冯某伙同陈某、韩某、张某、王某等8人，以开专卖店等方式，实行所谓的“绿色通道消费理财”经营模式，借营销之名，行传销之实。为了节约读者时间，使传销手段一目了然，用图表的形式加以展现。
    
    借营销之名，行传销之实
    
    今年1月23日，邳州市工商局接到报告后，于当日立案调查。2006年3月13日调查终结，经调查认定，该公司行为构成非法传销行为，截至调查时违法经营产品4561940元，违法所得976378.44元。3月23日邳州工商局作出行政处罚决定，没收其非法所得并罚款50万元，并于4月24日将该案移交到邳州市公安局经侦大队。
    
    为诱惑消费者，竟开表彰大会
    
    在工商部门调查期间，冯某、陈某、张某等人仍继续发展消费者。他们不断变更账户和公司会计点。今年3月至5月，冯某安排陈某负责管理公司会计点工作，采用网上银行的方式将各专卖店及消费者所汇来的钱款打入另设立的几个总收款账户，然后再给消费者返款和转款。4月中旬，根据陈某的建议，邳州市银杏保健品有限公司对100余名加盟店主进行培训，5月15日，又在陈某的策划下，召开了“2006年第一届周年庆典表彰会”，参加会议人员1000余人，进一步鼓动、诱惑消费者上当受骗。
    
    非法经营数额为5.78亿元
    
    会议结束后，各地消费者打款猛增，一周打款近3万单（1280元每单），公司返款也大增，最多一周达到5000万元。经查，从2005年8月2日到2006年5月27日，邳州市银杏保健品有限公司非法经营数额为5.78亿元。因公司返款压力过大，打来的款逐渐不够返款，2006年5月26日，冯某、陈某等人对公司剩余800余万元款项进行分配，经付货款、工资等支出后，仅剩200余万元。5月27日，冯某、陈某等人将公司人员遣散，当日下午，陈某将公司所有会计资料销毁后潜逃。后经警方全力追捕，犯罪嫌疑人陈某、韩某、王某、张某等7人被相继抓获归案，该公司法人代表冯某一人在逃。
    
    从邳州回来的路上，大巴车播放了介绍邳州的广播：“随着邳州经济的迅猛发展，银杏产业已经成为邳州经济的一大亮点，各种银杏制品纷纷打入市场……”
    
    是啊！这本是一条发家致富的好路子，没想到一些人却动起了歪点子。