粤警方破获两起特大网络传销案 涉案达7亿元

　　案例一
　　恒星币网络虚拟货币传销案 吹嘘“致富神话”
　　28岁的唐意（化名）大学毕业后自己创业，在浙江开了一家销售电子产品的商店。唐意为人实在、肯吃苦，生意干得还算不错，两三年的时间他已经攒下十几万的积蓄。今年4月份，偶然的机会，他被哥哥唐虎（化名）拉到群里，点开一个链接后，注册成了“恒星币”交易中心的会员。
　　“群里有讲师讲课，讲师说恒星币是世界上承认的虚拟货币，已经得到24个国家的认可，即将上市，届时一枚恒星币就可变现10美元，投资人一年可获10倍收益“。唐意说，他有很多朋友都搞投资，他也一直有投资的想法，听了讲师的课后觉得恒星币很有前景，就投钱进去。
　　唐意说，他前期进入时还可以免费注册会员，后期需要花100块钱买一台矿机才能注册会员。成了会员后有一台小型矿机，“矿机是生产恒星币的，越贵的矿机生产的越多，想要更多的恒星币，就要花钱买矿机，或是花钱从他人处买恒星币，或是发展下线，下线的恒星币，上线可以提成10%”。
　　“发展下线越多，就能零成本获得更多恒星币”。唐意说，注册成会员后，恒星币网站自动生成其推广恒星币的链接。他建了很多几百人的群，把链接发进去，只要有人通过链接注册了会员就成为了他的下线。
　　唐意的哥哥唐虎是该组织主要的宣传骨干，负责吸引网民加入。5个月内，唐虎发展了34个层级共15万余人的会员。

　　交易中心实被个人控制
　　恒星币交易中心的网页设计得非常高大上，交易中心会实时显示“恒星币”的价值曲线。
　　办案民警告诉记者，公安机关经过侦查，确定了该案的主犯是“张小三”（网名）。
　　张小三4月24日开始推广恒星币，发展最快的一个半月，张小三获利一千万元。
　　据办案民警介绍，张小三的骨干团队有12人，几个人负责技术，搭建“恒星币”交易中心的后台，几个人负责宣传推广，也就是负责“拉人头”。
　　37岁的张小三是陕西咸阳人，曾经参与传统传销，后来参与了一起网络传销案，发现这个行业的暴利后决定另起炉灶。“我没想到发展得这么快，也没想到会赚这么多钱”。近日，张小三在揭阳市公安局看守所接受了记者的采访。
　　张小三说，恒星币在国内根本不存在，“交易中心恒星币的价格是我控制的，每天让价格升一点，到后期加入的人少了，为了让资金流动起来，把价值100元的矿机价格提高到300元”。

　　半年发展16万余会员
　　9月28日，在公安部经侦局指导协调下，广东省公安厅组织全省21地市600多名警力开展统一行动，先后在福建、广西、新疆等9省区，将恒星币网络传销组织的幕后组织者、技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物全部抓获归案。
　　办案民警介绍，根据该传销组织的奖励制度，会员可以从两个方面获利。一是静态收益，即从恒星币虚拟价格升值中获利，此价格由张小三通过后台控制，会员可以在交易中心买卖恒星币，只要双方达成一致即可交易，双方转账通过手机完成，卖出恒星币即可兑现收益。第二种是动态收益，即从下线的投资中逐级提成获利。
　　“加入的人越多，资金流中钱越多，在金字塔上层的人获利越多”。办案民警介绍，100元钱购买一台矿机就能成为会员，加入门槛太低，很多人即使意识到上当了，100元价值太小也不会报案，“一些人也了解到可能是传销，发现赚钱后，也会继续发展下线”。
　　据统计，该案涉案金额2亿元。办案民警介绍，越上线的人获得的钱越多，塔尖人物张小三日入账最多时达到一百万元。
　　办案民警告诉记者，16万余人的数据，完成一次搜索就要将近一天的时间。警方通过大量细致的工作，最终确定传销金字塔的人员结构，发展下线人员达到3级30人的标准，就有可能面临刑事责任。

　　恒星币网络传销案流程
　　1 以虚假身份在境外注册无办公场所、无办公人员、无实际运营的“恒星（国际）控股发展有限公司”
　　2 搭建虚构的“恒星币（中国）交易中心”网站
　　3 利用互联网炒作虚假的恒星币投资前景，诱惑公众注册会员并购买所谓能生产恒星币的矿机
　　4 会员注册成功后，恒星币网站自动生成其推广恒星币的链接，作为其发展下线并从中获利渠道
　　5 虚构不同价位及生产能力的矿机供会员购买
　　6 设定返利模式，诱惑会员拉人头发展下线

　　链接
　　警方：网络传销有四大特点
　　记者从公安部获悉，今年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比分别上升19.1%。据介绍，随着公安机关打击力度的加大，拉人头、在封闭空间限制人身自由、面对面讲课洗脑的传统传销形式逐渐没落，网络传销却逐渐进入大众视野。记者从广东省公安厅获悉，今年9月份，广东省公安厅开展"飓风21号"打击网络传销案的收网行动，破获了60余宗网络传销案，抓获犯罪嫌疑人480余名，冻结涉案资金、房产、商铺等折合人民币约4亿元，涉案金额约20余亿元。

　　公安部经侦局有关负责人告诉记者，网络传销案主要有四大特点。
　　其一是蔓延迅速，大要案高发。传销信息依托社交平台，在网络空间广泛扩散，短时间内裹挟巨额资金、涉及众多参与人员。今年以来，公安机关查处亿元以上案件30余起。
　　二是名目繁多，迷惑性强。不法分子打着“虚拟货币”、微商”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用营销概念，混淆视听。
　　三是利诱性、欺骗性强。多以“动态收益”、“静态收益”、“推广返利”等名目，许以高额回报，在群众参与初期往往给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较大诱惑力，以引诱更多人员加入并继续发展下线。
　　四是“职业化”特征显现。传销网站搭建简便，可复制性强，不法分子同时或先后运作多个传销平台的情况多见，出现职业“操盘手”。

　　案例二
　　隆富集团网络传销案 网络商城卖天价纳米产品
　　“隆富商城，最大最全的纳米产品网上商城”。隆福商城的页面和普通的淘宝店铺相似，店铺里有内衣、床上用品、家电等产品。不同的是，这些产品的价格是市面同类产品价格的15-20倍，其中一套床上用品就要1.9万元。
　　这些产品为何这么贵？“我们的产品不是一般的产品，同样的一个文胸，因为采用了纳米技术，可以有效地预防胸部疾病”。该传销案件团伙成员周某是一位58岁的女性，因为涉嫌非法传销被广东佛山警方刑事拘留。在看守所内，周某仍然鼓吹他们的产品不是一般的产品，还有治疗的功效。
　　这家网络商城的背后，隐藏着一个庞大的传销网络。记者从广东佛山警方了解到，广东隆富投资有限公司（以下简称隆富集团）以佛山为据点，架设地跨广东、浙江等9个省的人员参与，会员达1.1万余人的特大传销网络。
　　该犯罪组织以设立互联网商城为依托，以销售高科技纳米产品为幌子，采取“拉人头”、收取“入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物，涉案金额达5亿多元，会员遍布全国各地，而网上商城卖的产品均是三无产品。

　　“创新”传销会员网络管理
　　周某2015年初加入隆富集团，主要负责到各地开展产品推介会。办案民警说，形象较好的周某打着“爱心慈善”的名义，到全国各地找写字楼、高档小区等高档场所召开产品推介会，就是为了拉拢更多的会员。
　　“他们把自己公司包装得高大上，开豪车、到高档场所开会，就是为了让其他人相信他们有实力”。办案民警介绍说，这起传销案与传统案件相比，除了用网上商城宣传自己外，嫌疑人还创新了会员管理系统及发展下线的要求。
　　会员除了要购买6000元商品才算加入，加入后要同时发展两条线的会员，“以前的传销都是上下线，隆富则要求必须同时发展两条线，而且两条线的发展人数要保持一致，这样发展下线的速度就会有很大提升”。
　　记者了解到，该传销组织用网络后台管理所有会员，会员的提成全部按电子币计算，电子币积累到一定数量才能够提现，这也是为了让会员的钱尽可能多地留在隆富集团。

　　一年半时间涉案5亿元
　　“消费满30万元有权限开专卖店卖产品，发展的会员累计消费满500万，集团送豪车。”办案民警介绍说，为了吸引会员，该组织给业绩好的会员奖励宝马、林肯 、奔驰等豪车。但事实上，公司只是付了豪车的首付，月供还需要会员自己支付。
　　为了营造出隆富高大上的形象，该传销案的核心成员没少下功夫。“你看咱们这个养生水壶，里面的滤芯是利用纳米技术制成的，能够隔离掉水中微小的有害物质，这样的水喝了才健康”。嫌疑人在洗脑课程上滔滔不绝，听课的人大多数为中老年人，点头附和着。
　　办案民警介绍，该起传销案中有10人是核心人员，这些人员是隆富的高层。他们打着爱心慈善、养生等名号负责到各地开产品推介会，给参与者讲课洗脑，“听课的很多是中老年人，他们被洗脑后，会很主动地拉更多人加入”。裂变式的“拉人头”方式，使得短短一年多的时间内1.1万多人加入隆富，涉案金额高达5亿元左右。
　　9月12日，佛山市公安局在收网行动中，捣毁隆富集团在全国各地的传销窝点40余个，将主要犯罪嫌疑人抓获到案，摧毁了这一特大传销网络。