许昌警方侦破网络传销大案 打阿里旗号挖陷阱

　　号称阿里巴巴投资其实和阿里巴巴没关系
　　2016年12月，许昌县警方和许昌县工商质监局发现，一家名为“蚂蚁金服（深圳）信息技术有限公司”的机构，利用“爱生活融e购”手机APP和微信公众号，涉嫌组织领导传销活动线索。
　　随即，许昌县公安局和许昌县工商质监局联合组成“打传”专案组，合力对此案展开调查。
　　经许昌县警方调查，“爱生活融e购”手机APP和微信公众号，由蚂蚁金服（深圳）科技信息有限公司研发运行，该公司对外宣传其由阿里巴巴集团马云投资，吸引发展会员加入。然而经警方查证，该公司和阿里巴巴集团没有任何关系。
　　专案组民警经过侦查，掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律，发现该公司的运营模式为会员采取拉人头参与，根据推荐关系形成上下线关系，上线会员依照公司设定的规则，瓜分下线会员缴纳的资金，拆东墙补西墙，是一种庞氏骗局。之后，警方成功锁定主要涉案人员及其违法犯罪行为。

　　涉嫌组织、领导传销活动罪
　　今年1月10日，“打传”专案组利用蚂蚁金服（深圳）信息技术有限公司在厦门召开年会的时机，组织警力200余人，在深圳警方和厦门警方的全力配合下，分别在深圳市公司本部、厦门会场同时行动，对网络传销组织涉嫌犯罪人员进行抓捕，关闭非法网站，并在深圳、福州、福安、温州等地对涉案账户进行冻结。
　　目前，共刑事拘留犯罪嫌疑人36人，缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。
　　经查，该公司采取的经营模式是，在爱生活融e购APP上通过会员注册并绑定银行卡，注册付98元入门费成普通会员，再购买3000元加油卡成为VIP会员。之后发展自己的团队，每推荐1个一级会员购买3000元加油卡可享受一年期分润16元/天，一个人一天16元，两个一天32元，可以获得返利一年，会员直接发展下线的个数没有上限。还可以从发展人员的下线获利，共计可获得三级分润，每个一级会员16元/天，每个二级会员2元/天，每个三级会员2元/天。
　　为了进一步扩大规模和便于团队管理，该公司还打着未来对接商家，落地六大实体板块的幌子，实行区域代理商制度，通过区域交易额、推荐码、定向积分、白条授信额度、实体分红权等收益。
　　依据《禁止传销条例》、《刑法》二百二十四条之一之规定，许昌县警方认定该公司行为涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，案件正在进一步侦办中。

　　链接：何谓“庞氏骗局”？
　　庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。