非法传销披上“新衣” 成功人士现身说法洗脑

　　新瓶装旧酒，不改传销本质
　　2014年3月，威海市民李秋月、许兰亭在一家减肥店里消费时，向店主及店内其他客户推荐一个名为“API外汇理财”的项目，称该项目是瑞士API公司的，专门从事外汇交易，实力雄厚，稳赚不赔，风险极低。
　　经查，2012年底，李秋月经人介绍，以女儿的名义投资5000美元加入“API外汇理财”项目。之后，李秋月积极宣传该项目，吸纳许兰亭等40余人加入，为该项目非法吸收资金达250万元。许兰亭被李秋月发展为下线成员后，负责为其他下线人员宣讲、下载安装交易软件等，又发展了20余人加入项目。
　　2015年1月7日，加入该项目的被害人反映，所有交易账户余额都变成了负数，交易停止，账户中的钱再也没能提出来。而当时李秋月给被害人的说法是API公司的交易系统遭到了黑客攻击，公司正在解决。等被害人发觉不对时，李秋月已经跑了。
　　经威海经济技术开发区检察院提起公诉，近日，法院以组织、领导传销活动罪分别判处李秋月、许兰亭有期徒刑五年，并处罚金50万元和有期徒刑三年，并处罚金20万元。

　　网络关系清晰，层级一目了然
　　传销活动一般有明确的层级关系，便于人员管理，也可作为返利的依据。2014年10月，夏文斌在威海以“自愿连锁经营”的名义进行传销活动，以“家庭”模式将下线人员拼凑成三个“大家庭”，以购买的份额和发展下线的累计份额将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个层级。据此，可以将参与传销的人员绘制出清晰的网络关系图。谁是上线，谁是下线，人员之间的关系一目了然。
　　2015年9月17日，夏文斌到其发展的下线人员家中谈话时，被民警当场抓获。经查实，其在威海期间直接和间接发展传销人员50余人。经威海经济技术开发区检察院提起公诉，近日，该区法院以组织、领导传销活动罪依法判处夏文斌有期徒刑二年，并处罚金3万元。

　　异地发展，隐蔽性强，危害性大
　　有的传销活动采取异地发展的手段，即被害人不都是案发地本地人，隐蔽性强。2014年以来，威海市民华觉民、梁辰在威海经济技术开发区非法从事“国家虚拟经济”传销活动。二人以考察项目为由，将“新人”从河南、山西等省份诱骗至威海，并组织专人进行接待，安排吃住，开展课程培训，同时要求他们严守“上课时不能接听电话、外出不能谈论项目、资金实施异地操作、不能邀请当地人加入”等纪律。
　　在被怀疑为传销组织时，他们并不阻拦被害人离开，而是让“成功人士”进行“现身说法”，进一步给被害人洗脑，同时介绍这个项目“不违法、无伤害、零风险”，不想干时可以转让，如果转让不出去还可以退款，完全消除被害人的怀疑。在5至7天的时间里，大部分新人都会被洗脑，纷纷加入项目。
　　直至案发，华觉民直接和间接发展的下线人员累计60余人，吸取资金数额300余万元，梁辰在组织中负责宣讲、收款等。经威海经济技术开发区检察院提起公诉，近日，法院以组织、领导传销活动罪依法分别判处华觉民、梁辰有期徒刑六年，并处罚金50万元和有期徒刑二年，并处罚金10万元。
　　办案检察官提醒，传销活动严重扰乱了社会正常经济秩序，其承诺的高收益在现实世界中根本不能实现。传销行为无论如何包装，都改不了课程洗脑、缴纳入门费、发展下线、按照参加人数量获取返利等特点。广大群众要擦亮双眼，辨别新型传销方式，提高警惕意识和自我保护意识，增强识别和防范传销的能力，保持清醒头脑，不被“高额回报”所诱惑。