社科院法治蓝皮书：新型网络传销现“操盘手”

　　网络传销特点：蔓延迅速，“职业化”特征显现
　　蓝皮书分析称，新型网络传销犯罪主要呈现四个特点：一是蔓延迅速，大要案高发。传销信息依托互联网以及微博、微信、QQ等社交平台，在网络空间广泛扩散到2016年12月，传销活动得以快速蔓延，短时间内裹挟巨额资金、涉及众多参与人员，波及全国，社会危害严重。二是名目繁多，迷惑性强。不法分子打着“虚拟货币”“金融互助”“微商”“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪。三是利诱性、欺骗性强。多以“动态收益”“静态收益”“推广返利”等名目,许以高额回报。四是“职业化”特征显现。出现职业“操盘手”，大肆发展人员，疯狂敛财。
　　据统计，2016年全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比上升19.1%，成功破获了“网络黄金积分”“克拉币”“恒星币”“买卖宝”等一批重大案件。其中“网络黄金”案，到2016年12月案发，共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元；“万福币”的参与会员账号达12万个，涉及资金12亿元，两个骗局共聚敛121亿元，江苏徐州警方先后共计抓获犯罪嫌疑人77名。
　　蓝皮书建议，应由工商、公安、银监等部门加强协作，加大打击力度，切断网络传销的资金流，净化互联网金融的生态环境，进行源头遏制。

　　打击非法集资类犯罪取得重大进展，上当人数逐渐减少
　　蓝皮书指出，2016年，打击非法集资类犯罪取得重大进展。随着“e租宝”和“云南泛亚”等案件的刑事司法程序的进行，越来越多的非法集资案件浮出水面，越来越多的人民群众已经认识到非法集资类犯罪的本质，上当受骗的人数逐渐减少。
　　但蓝皮书也指出，该类犯罪在2016年从总体上看比上年有所减少，但比例仍然很大。数据显示，截至2016年11月底，P2P平台数量达5879家（含停业及问题平台），正常运营的P2P平台共有2534家，累计停业及问题平台达到3345家，仅11月就有98家停业及问题平台，其中问题平台22家。
　　蓝皮书认为，目前，非法集资类犯罪，依法严厉打击需要加强风险防控，广泛宣传，提高群众防范意识，形成源头治理、综合治理、系统治理的合力。