“消费全返”涉传或非法集资 江苏已有人被逮捕

　　2016年7月至2016年12月短短几个月时间，海州区德易广超市几名股东在明知和上家公司签订的只是商品购销合同的情况下，对外虚假宣称是上家公司的加盟超市，超市的营业额全部上缴加盟公司，由加盟公司负责返现，上家公司按照营业额的8%返还给超市进行股东分红，以此发展超市股东；再通过股东口口相传、印发宣传单等方式，向社会不特定公众进行宣传，推销“百分百消费全返”模式；还制定会员星级系统管理制度，以“个人消费赚货，发展会员团购消费既赚货又赚钱”为宣传口号，以“只要进超市最低消费1100元，到下个月的今天就把消费的金额全额返现”为诱饵，鼓励股东、会员大量发展会员。
　　犯罪嫌疑人姜某、张某等人低价采购超市商品，再按照高于市场价格5-10倍在超市进行返利销售赚取差额，并将超市“营业额”用于股东分红、注册私人公司、购买“福宝积分”等高风险经营投资项目，导致资金链断裂，后以各种理由拒绝会员现金全返承诺。
　　据初步统计，参与超市消费会员逾200名，涉案金额高达600余万元。目前，该案正在进一步侦查当中。

　　江苏省商务厅：部分“返利消费”涉嫌传销或非法集资
　　其实早在今年2月份，江苏省商务厅就拉响了警报：部分“返利消费”涉嫌传销或非法集资。
　　据称，最近一段时间以来，江苏省部分地区陆续出现了一些公司以商品订单销售返利模式，通过发布所谓的“创新销售模式”广告，承诺提供较高投资回报率，非法吸收社会公众资金，涉嫌传销或非法集资犯罪。江苏省商务厅监测发现，目前已有部分公司无法正常兑现投资本金及收益，引发了群发性上访和维权，严重扰乱正常的经济和社会秩序，危害社会稳定。
　　从公安部门立案情况看，这些打着所谓商品订单销售返利模式幌子的投资理财，往往披着华丽的外衣，以农业科技、创意投资、超市等形式，开展批发、零售等商贸服务类活动，其中主要以设立门店、广告宣传或口口相传等方式向社会推广，有的还在各级媒体刊登“新经济、新模式、互联网+订单销售”等软广告。这些公司还在全省各地设立办事处、分公司，以代购代销名义向社会募集资金，与投资人签订《商品购销协议》《经销合同》《委托代理合同》。
　　根据公安机关调查，这些公司所销售商品标示严重虚高，无法通过零售渠道对外销售获利，根本无实际盈利能力，一旦新客户投资不能支持老客户返利，资金链必然断裂。
　　江苏省商务厅相关人士发出警示，揭开商品订单销售返利模式的“画皮”：存在虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大等五大风险，其实质就是变化手法从事非法吸收社会公众资金，危害性大、隐蔽性强，消费者及有关企业务必谨慎小心，加强甄别，以防上当受骗。
　　此外，早在2012年8月，公安部、国家工商总局、商务部、工信部、银监会等五部委就曾联合预警：“高额消费返利”类网站涉嫌违法犯罪。