淮南警方破获特大民族资产解冻系列诈骗案

　　交千元会费可得千万“善款”
　　去年5月，安徽省公安机关接到网友举报称，有人利用微信平台宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款，疑似诈骗。经核实，发现自去年4月以来，已经有超过2000人参与项目，超过三万人提供身份信息。但无一例外的是，没有人收到过善款。
　　6月22日，安徽省公安厅将线索情况下发至淮南市公安局并指定其办理。淮南市公安局抽调精干力量组成专案组，调查发现其中一名受害人是淮南市寿县人张某。其在“慈善群”中，购买了“巨龙国际”以及“三民城”等项目，共花费了2.5万余元。
　　“这两个项目都是打着民族资产解冻的旗号，骗取钱财。” 淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍说，项目在运作时，号称历朝历代的皇室、王朝复辟以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计。现在“国家决定”解冻这些海外的“民族资产”，但是为了规避境外敌对势力的监视，避免不必要的政治风险，所以授权民间组织或企业发展“民族大业”。而这些组织或是企业要想解冻资金，需要一定的经费，所以就通过发展会员，收取少量会费的形式筹措经费。等资产解冻后，再按“功劳”大小，给会员发放可观的善款。
　　“三民城”项目承诺每个人只要缴纳1100元成为会员，可以得到一大笔善款以及特权，比如见官大三级，坐飞机只要1元钱。“巨龙国际”项目则推出两个计划：A计划投资3600元成为巨龙公司国内原始股东，可以得到银行解冻的1000万人民币、住房一套、轿车一辆，每月还发放15000元生活费；B计划投资1万元成为国际股东，奖励在原有的基础上进行升级。
　　“刚开始宣称的‘精确慈善’，只是吸纳会员的幌子，让会员先登记信息，加入微信群。之后，再抛出真正的‘诱饵’，以高额回报诱骗会员投资这些所谓的‘慈善’项目。”周斌说。
　　专案组研判，这就是一场彻头彻尾的骗局。经顺线追踪，很快锁定了以黄某某为首的“三民城”项目诈骗团伙和以王某某为首的“巨龙国际”项目诈骗团伙。在苦心经营了近两个月后，8月6日，专案组抽调160余名警力组成14个抓捕组，远赴福建、广西、江苏等8省，对主要嫌疑人实施同步抓捕，共抓获黄某某、王某某等18名犯罪嫌疑人。
　　经审查，黄某某、王某某只是各自诈骗团伙的骨干成员，所带领的团队也只是整个团伙的一个分支。

　　利用“微信+传销”方式发展会员
　　随着侦查的深入，两个诈骗团伙的幕后操纵者——吴某某、李某某，进入警方视线，整个组织架构也随之逐渐清晰。
　　“吴某某今年64岁，是‘三民城’项目的最上线，与其他四名元老级成员，组成五个小组，各自担任‘组长’，发展下线成员，形成不同的分支。”周斌说。
　　与‘“三民城”不同的是，“巨龙国际”项目的诈骗团伙注册了公司，采取企业管理模式运营。参与办案的淮南市公安局八公山分局刑警大队副大队长岳光明介绍说，该团伙最高层是公司总裁真实身份是张某某，负责公司的整体运营和管理。他的下线是十余名“中层干部”，分别担任党委书记、副总裁、总经理等职务，各自负责一定区域。每个副总、经理手下都有众多团队，每个团队都有“队长”，管理着数量众多的微信群。每个微信群还下设统计员，进行会员信息统计、汇总等工作。
　　据介绍，这两个团伙都是通过微信群对会员进行控制和管理。领导层之间也会建立管理群，方便接受上级指令，讨论团队发展事宜。两个团队中下层干部之间还会交换会员信息，交叉发展下线。
　　围绕两个项目高层的涉案人员，专案组奋战数月，又先后抓获了犯罪嫌疑人13人。今年1月6日，公安部派出工作组将“巨龙国际”诈骗项目首犯张某某抓获，3月13日，在福建莆田将“三民城”诈骗项目首犯吴某某抓获。记者注意到，专案组抓获的38名犯罪嫌疑人中，23人都曾从事过传销活动。
　　“此类案件改变了过去口口相传‘接触式’的诈骗方式，逐步向以网络为工具的非接触性新型诈骗转变，成为了一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型、非接触式犯罪。”淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠说，“尤其是引入了传销手段，让受骗人数呈爆发式增长。
　　“‘巨龙国际’项目A计划中，团伙成员每发展一个下线可以提成300元，B计划可以提成1000元，发展人数越多，提成越高，级别也越高。达到1000人以后，还会奖励汽车或是折现。这就跟传销组织按人头抽成晋级的方式一样。”专案组民警张连阁说，这些“老传销”手上有资源和平台，很容易将过去被骗入传销组织的成员，吸收到“民族资产解冻”的骗局中，成为新的会员，再让他们去发展下线。这么一来，受骗人数成倍增长，连犯罪嫌疑人都说“速度让人感到害怕”。

　　经初步查明，全国有4万人受骗，遍布30多个省份。

　　买来地摊货冒充宝藏组织“鉴宝”
　　令人惊讶的是，直至案发，很少有受害人向警方报案，甚至民警联系取证时，很多受害人还坚信自己没有被骗。为何这么多人相信这是能吃的“馅饼”，而非陷阱呢？
　　“这些犯罪分子非常‘专业’，会结合当下时事政治编造民族资产解冻的谎言，比如说这是扶贫政策、慈善事业等，并伪造一整套文件资料、财产凭证和宝藏，极具迷惑性。”岳光明说。
　　在专案组查获了涉案物品中，有多张团伙高层与领导的合成照片、仿造的政府机关公章以及加盖这些公章、用以推广项目的“红头文件”。其中，最显眼的是“百宝箱”，里面装着“33亿美元动款令牌”、“花旗银行万足金金砖”、“银行存取密码本”等各种“宝贝”。尤其是“银行存取密码本”，打开后用肉眼看都是空白的，用紫光灯一照，才能看到上面的账号密码。
　　“他们说这叫‘天机不可泄露’，其实就是运用了‘验钞灯’的原理。”岳光明解释说，这些道具都是从路边摊买来的或是找人定制的，非常廉价。但不是所有会员都能看到，只有达到一定层级才能“鉴宝”。让这些人相信海外资产是真实的，回去再口口相传给会员，更具有欺骗性。
　　利用专业道具诓骗会员只是第一步，之后团伙还会对会员进行持续性“洗脑”。在微信群卧底的淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰告诉记者，这些群组有着严格的内部管理，所有加群的人都要有熟人介绍，要用白底近身照做头像，用真实姓名加推荐人姓名做微信名。成为会员后，还会收到会员证、团证、金卡等身份凭证。在群里活动，会员必须遵守“三大纪律”、“八项规定”，要“听话、照做、积极配合”，一旦有人提出质疑，就会被警告、批评，屡教不改的就会被踢出群。
　　“犯罪分子很会把握受害人心里，使用‘饥饿营销’方式，声称投资名额有限，只能吸纳有诚信、需要善款的人加入，禁止官员、有钱人加入。有的人给一大家子人都买了，案发后还依然认为这是国家在考验他们的‘诚心’。”岳光明说。
　　从受害人的年龄结构看，以老年人居多。别有用心的犯罪嫌疑人还将自己伪装高龄的老人，骗取受害者的信任。甚至年仅38岁的张某某也号称自己是83岁的老人，因为吃了“仙丹”才保持年轻。
　　但因为有些骗术太过荒唐，加上善款迟迟不发放，也有会员曾内心动摇过。岳光明介绍，这些团伙都会找借口蒙混过去，因为每笔投资金额不大，有些人会抱着侥幸心理，心想万一是真的，就会一夜暴富。有的会员发展到一定级别，识破了骗局，但害怕下线会找他们退钱，也只能“假戏真做”，慢慢从受害者变成了施害者。
　　“‘民族资产解冻’诈骗项目繁多，手法层出不穷，虽然个案案值小，但全案案值大，涉及地域广，被害人众多，对社会影响非常恶劣。”黄升忠说，目前，刑拘在逃的还有9名犯罪嫌疑人。下一步，专案组将继续围绕“巨龙国际”的其他支线进行扩线侦查，并对这9人开展追逃工作。