四川省破获“云数贸”跨国特大网络传销案

　　群众举报 牵出跨国传销大案
　　2016年12月，眉山市丹棱县公安局经侦部门根据群众报案，掌握了一起网络传销案件线索。安排专门警力进行核查后，对该网络传销案件进行立案侦查。
　　2017年2月底，眉山市公安局组织对“12.18”网络传销案进行分析研判后，认为该案涉及区域广，参与传销人数众多，涉案金额巨大，迅速成立专案组。经过近一个多月的缜密侦查，掌握了该网络传销组织的犯罪证据，基本查明了该网络传销组织的犯罪事实。
　　2017年4月，在四川省公安厅经侦总队组织指挥下，眉山公安机关调集警力，专案组民警辗转于四川、河南、浙江、广东多地，对“12.18”特大网络传销案主要犯罪嫌疑人实施抓捕，先后抓获该网络传销组织骨干成员21人，冻结涉嫌资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

　　半年发展会员20万 组织者都嫌传销特征明显
　　据警方介绍，2016年3月，犯罪嫌疑人宋某某、司某某在境外密谋组建一网络传销组织，司某某回国，具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。
　　司某某回国后，与犯罪嫌疑人康某某共同组织策划，高薪聘请网络编程人员设计网站，制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的云数贸“五化联盟”操作方案。2016年5月，云数贸“五化联盟”网站开始上线运行。
　　2016年5月至2016年12月，在短短的半年时间内，由犯罪嫌疑人康某某、司某某具体组织实施，利用肖某某、陈某等传销组织骨干、高级会员，通过互联网、QQ、微信等通联渠道，在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度，先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡等8个境外国家。
　　2016年12月，该网络传销组织策划人宋某某认为云数贸“五化联盟”传销组织特征过于明显，极易受到公安机关查处打击，指使康某某、司某某关闭了云数贸“五化联盟”网站，转而组织、发起、销售“张健五行币”，继续从事违法犯罪活动。

　　虚拟财富诱人 警方提醒天上不会掉馅饼
　　丹棱县公安局副局长刘辉介绍，云数贸“五化联盟”注册会员所交纳的钱和获得的奖金，在网站后台系统中全部以电子币形式显示，1元人民币对应1个电子币，会员注册入会必须先交钱后注册。会员注册需交纳500元入会费。而之后推荐其他人入会，就会获得相应的奖励，入会后买的股票也会升值，给人以诱惑。
　　刘辉介绍，虽然账面上好看，但实际上云数贸“五化联盟”公司是虚拟的，无任何经济实体，也没有任何股权存在，不会给社会创造任何财富价值，传销组织者和参加人员所获不法收益，都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。
　　“云数贸 五化联盟 、 五行币 在网上传播极快，一些网络传销组织中的不法分子，甚至将宋某某、司某某奉为榜样，准备复制传承这种网络传销模式，幸好被及时打掉，不然可能造成更大的社会危害。“刘辉说，希望大家看清传销本质，牢记天上不会掉馅饼。

　　【什么是云数贸】
　　云数贸是国内一种规模较大的传销模式，通常以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。自2013年8月以来，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等仅30个省、市、区地公安机关先后破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人数十人，涉案金额1.6亿元。此案，亦被公安部列为2013年十个传销典型案例之一。