涉案达131亿元 “汇才众赢”特大传销案告破

　　利用POS机套现：20万人参与
　　2017年1月初，眉山市公安局经侦支队接到群众举报，有一伙人以卖POS机和传授信用卡相关知识为由发展会员，并收取费用，疑似传销。
　　经侦支队立即开展调查工作，在掌握相关资料后，发现了事件的严重性，对此眉山市局迅即成立专案组对该案进行侦查，代号“1.10”。
　　调查发现，该传销组织通过其生产的POS机实现信用卡套现、以卡养卡、不断提升信用卡额度，从而蛊惑群众缴纳1700元购买POS机成为会员，发展下线形成层级关系，并按薪酬奖励制度获取提成。该传销组织会员大肆透支发卡银行现金，社会危害性极大。
　　3月10日，专案组远赴江苏省开展取证工作，在连云港市一企业机房内，成功查获该公司会员管理系统的电脑服务器。
　　根据缴获的账本、电脑数据等资料显示，该网站系统注册会员账号21万余个、会员层级186层、涉案金额高达131亿元，涉及全国30个省、市、自治区。

　　深入调查：嫌疑人浮出水面
　　经过深入调查，专案组最终锁定了包括黄某某、宋某某、卞某某在内的7名主要犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人黄某某2015年在香港成立汇才众赢国际有限公司，又于2016年3月在深圳成立其分公司，进行POS机产品销售推广，进而建立了汇才众赢传销系统。
　　为扩大销售，黄某某召集宋某某、卞某某等加入销售团队。由于汇才众赢传销系统的快速发展，为逃避打击，2016年7月，他们在山东烟台成立了烟台银腾公司，传销组织以烟台银腾公司名义继续对外发展会员。
　　汇才众赢传销组织会员分为普通会员和高级会员，高级会员等级有一星至七星(从低到高)，星级越高所需要的会员数就越多，所得到的分润也就越多。
　　该传销组织还采取双轨制发展会员并进行奖励，主要包括推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖、报单奖以及分公司奖。

　　坚持不懈：汇才众赢传销组织终被摧毁
　　通过专案组不懈努力，截止今年5月8日，已抓获7名主要犯罪嫌疑人中的5名，其中2名被逮捕、3名采取刑事强制措施，扣押涉案网站服务器4台、POS机50余部、银行卡30余张、笔记本电脑与手机若干。目前，案件仍在进一步侦办中。
　　警方介绍，“个人POS机”易获取，通过虚拟交易变现，极易让资金脱离银行监管，存在很大的金融风险。我国法律明文规定，信用卡套现数额达到100万元以上的将以非法经营罪处罚;如果恶意透支不予归还的，将涉嫌信用卡诈骗罪。提醒广大群众，诚信做人，钱财要取之有道，不要想着不劳而获。