河源市和平县警方成功侦破一起非法传销案件

　　生活中，总有一些人绞尽脑汁，寻偏门找捷径，渴望一夜暴富，过上人上人的生活。更有甚者，通过非法渠道获取不义之财，实现所谓的“快速致富梦”。这种行为踩踏法律底线，最终只能把自己送进监狱。
　　河源市连平县的谢某溪（男，38岁）便是一名怀惴着“发财梦”的“奋斗者”，其通过非法传销的形式，不断发展“下线”，在赚取人生的“第一桶金”后，便与情妇在外地租房，梦想过上挥金如土的生活，岂料没过多久，东窗事发，“发财梦”戛然而止。2017年7月上旬，在河源市公安局经侦部门的统一组织指挥下，和平与连平警方联手，成功将谢某溪抓获归案。至此，这个活跃在河源市及各县区的非法传销组织土崩瓦解。一伙还等着依靠谢某溪过上富足生活的“下线”也现出原形，他的许多涉案亲友在叹息的同时，也为自己缺乏法律知识而感到后悔……

　　少投入高回报  诱骗亲人入会
　　自2016年以来，一个打着发展虚拟经济、政府重点扶持工程项目建设的组织在河源市及连平县悄然兴起，并不断发展“壮大”。该组织对外宣称：此系政府备案的合法机构，入会人员身份及门槛不限，只要一次性投资6.98万元用于某扶贫项目建设，加入该组织，便持有股份，随后会产生收益，两年后便可返利1040万元。
　　该组织对外号称“1040国家阳光扶贫工程”，由于该组织全部采取线上方式进行联系，会员之间均系通过亲属之间的介绍入会，隐蔽性强，且组织严密，使得其运行很长一段时间都没被警方发现。
　　连平县的吴某便是其中一名会员，其通过亲戚介绍，在缴交了近7万元“会费”后，便加入了“1040国家阳光扶贫工程”，并正式成为会员。期间，吴某既不从事生产或其它劳作，也不从事其它销售等环节，其上家只是通知他在家中“静候”，并告知，两年后便有巨额“回报”。该上线还多次督促吴某多拉点人员入会，声称如此这般其可获取更巨额的“利润”。期间，不明真相的吴某动员了自己的几名亲属入会。于是一个“拉人头”入会，通过缴纳定额会费，便会产生可观“收益”的所谓“1040国家阳光扶贫工程”慢慢“壮大”。

　　警方缜密侦查  传销组织现形
　　据河源市警方初步调查，该组织主要以“资本运作”“连锁经营”为名，通过邀请他人入会，申购所谓的“投资”份额，再按照五级三晋制发展下线，从“拉人头”中获利。河源市经侦民警通过进一步侦查获知，该组织目前共有参会人员100多人，主要以连平县人为主，并辐射至周边的和平县地区。该非法传销组织的等级构成包括业务员、组长、主任、经理、老总。新人进入体系后，会被要求交钱，3300元为一份，交1～2份就只能当业务员，3～20份则可升级到组长，如果想当主任则需要交21-63份，经理则要交64～599份，交到600份以上，则直接是老总级别。一般而言，新人进来，团伙成员都会劝他们交21份，再加500元的服装费，一共6.98万元。不过，在交了6.98万元后，传销体系为了获取新人的信任，会退还他们1.9万元。
　　随后，新人就可以自己发展下线，也就是拉人入伙，发展一个下线可以获取7000-7500元的提成。如果直接下线再继续发展下线，那么这个新人也能够得到3000-3500元的提成，再往下一层发展下去，能得到1500元至2000元不等的提成。通过亲人介绍入会后，一级一级发展会员，当会员达到一定数量时，其便可晋级，从而获取更大的利益“回报”。
　　2017年年初，河源市公安局经侦支队结合“飓风2017”打击金融领域突出犯罪活动，获知“1040国家阳光扶贫工程”系非法传销组织后，立即开展立案侦查工作。通过一段时间的缜密侦查，经侦民警基本摸清了该组织的人员情况及架构运行等。据查，活跃在河源地区的该团伙的主要头目名叫谢某溪，民警通过进一步侦查获悉，谢某溪系连平县人，其岳父系严某文系肇庆市人，严某文此前因参与非法传销组织，被警方拘留。经查，谢某溪的主要下线有其妻严某、大嫂马某及哥哥谢某和其他主要亲戚等。

　　民警转战佛山  团伙头目落网
　　由于该团伙组织较为严密，为确保将主要头目一网打尽，河源市经侦支队经综合考虑，决定由和平县经侦部门牵头侦办此案，连平警方全力配合，市经侦支队做好总协调及总指挥等工作。在摸清主要传销组织人员的情况及主要运作架构后，一场打击非法传销的行动在河源市悄悄铺开。
　　6月20日，和平县经侦民警在前期侦查的基础上，成功将“1040国家阳光扶贫工程”的两名主要涉案人员陈某杰、谢某军抓获。通过审讯，结合前期侦查掌握的线索，一个在河源市的非法传销组织慢慢露出原形，这一组织的违法事实也惭惭明朗。
　　为确保尽快将涉案总头目谢某溪抓获，民警一边做好两名关键人员的审讯工作，一边加紧做好谢某溪主要落脚点的全面摸查工作。7月7日，在省公安厅及河源市公安局的精心指导下，民警确认谢某溪藏匿在佛山市南海区一出租屋内后立即前往抓捕。7月8日下午，在当地警方的配合下，民警在南海区盐步镇东城新村一出租屋内将正与情妇一起的谢某溪抓获，并在其出租屋内缴获自编自导用于诱导他人入会的书籍一批。
　　通过审讯，谢某溪如实交待了其以“拉人头”入会为主要手段，以“1040国家阳光工程”平台为诱惑，打着合法的旗号，并采取"自愿连锁经营"的模式开展非法传销活动的违法事实。据查，该团伙共组织参股会员达100多人，涉案金额达700多万元。
　　目前，和平县警方以涉嫌组织、领导传销活动罪，对“1040国家阳光工程”团伙头目谢某溪执行刑事拘留。