透视邮币卡交易：一买就跌 超九成人血本无归

　　最大邮币卡交易平台被查
　　7月14日，浙江省义乌市人民检察院通过微信公众号公布了一起特大邮币卡诈骗案的进展，案件已经进入公诉部门。
　　这起特大邮币卡诈骗案所涉的交易平台为，河北滨海大宗商品交易市场（又称河北邮币卡交易中心以下简称“滨海大宗”），曾一度成为全国最大交易量的交易平台。
　　义乌检方称，此邮币卡诈骗案跨地域性，涉案范围广，受害人众多，案件办理十分棘手。
　　《第一财经日报》报道：2016年12月29日，浙江省金华市公安局在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是滨海大宗会员公司浙江华恩资本管理有限公司的员工。
　　2016年12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金，还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者，由于平台频繁删除信息，实际受害者可能超过4.5万名，并且，浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。
　　今年6月26日，作为特大案件，这起邮币卡诈骗案被金华市五地警方移送起诉至各自辖区的人民检察院。接近办案人员的人士称，因该案涉案嫌疑人众多，涉案被害人遍及全国，案件错综复杂，接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人，将由金华市公安局江南分局统一受理。
　　经查询，滨海大宗已于1月20日起停止邮币卡交易，一直处于停业整顿状态。
　　据中国之声《新闻纵横》6月15日报道：今年3月，上海的赵女士和王女士在朋友的介绍下，通过互联网在内蒙古弘山艺术品交易中心开户，购买了一只叫“普30防止大气污染”的邮票电子盘。
　　内蒙古弘山艺术品交易中心下属的会员单位向她们承诺，一个月能涨70%，且只涨不跌。可不到一个月，邮票就跌停了，想要抛售，却被代理商告知，一定要继续持有，他们还能把盘“拉起来”，结果这只邮票一路下跌，赵女士等人的投资，基本上都打了水漂儿。
　　何女士是南方一所大学的教授，2016年10月通过一个微信好友验证，被一名叫“李佳”的好友拉进了一个微信群里，在河南远洋恒利与郑州文交所联合成立的郑州文交所远洋恒利邮币卡中心远程开户，通过类似炒股软件的交易系统，向该平台投入了少量的资金购买邮票。前两次，稍微赚了一点。2016年11月6日，微信群的群主让何女士和其他群友们追加投资金额购买藏品编号为300009的邮品，实现50个点的利润。
　　正当何女士和大家对这次投资抱有极大希望时，没想到次日该邮品突然跌停，之后又连续跌停。半个月时间，何女士投资的26.2万元，亏损了22万元。

　　贵金属、原油交易的“变种”
　　2015年，清理整顿部际联席会议对全国贵金属、原油等现货交易发起新一轮整治后，各贵金属、原油交易所纷纷转型或关闭，滨海大宗就是在当年10月开始转型交易邮币卡，并且后来居上，一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。
　　邮币卡的交易模式不论从操作手法、运营团队和揽客模式，都与之前的白银、原油等违规现货交易一脉相承，成为了其最新“变种”，而且这一新“变种”不仅仅局限于邮币卡。
　　今年7月初，浙江宁波市公安局鄞州分局刑侦大队破获了两起特大通讯网络诈骗案，而这两起案件操作手法类似，都是通过网络现货交易平台炒作商品，采用幕后控盘、高位抛售等方式实施诈骗，涉案金额高达数千万元。
　　2016年10月，楼女士在重庆某网络现货交易平台上陆续投入16.5万元进行茶叶现货交易，希望通过类似于股票的买进卖出赚取差价。
　　在投资过程中，楼女士完全听从商品的卖方——浙江中浙商汇企业咨询管理有限公司员工单方面的引导，以高价买进茶叶。之后，原本走势良好的茶叶突然连续跌停，致使亏损11万元。