岳阳工商局：从网络传销查处困境看监管之道

　　互联网的飞速发展在促进我国经济社会发展、造福群众的同时，也被一些不法分子看中，用来进行不法勾当，这其中就包括网络传销。据统计，目前传销案件中有60%至70%是通过网络开展的。网络传销由于低成本、虚拟性、跨地域等特性，相比传统传销对社会的危害更大。
　　虽然目前我国针对网络传销进行了比较有效的查处监管，查办了一批有社会影响力的大案要案，积累了经验，但不可否认的是，在对网络传销的监管中，依然面临着若干困境与挑战。笔者从事前发现、事中取证、事后处罚三个环节剖析查处网络传销的难点和对策。
　　发现线索难。网络传销大案基本是监管部门接到群众举报继而成立专案组查办的。在对网络传销案源的发现上，作为监管主力的工商和市场监管部门，因为网站管理不在职责范围内，无法依职权主动对可疑网站进行监管，所以只能在现实中发现传销痕迹或举报的情况下出击，获得案源信息渠道少。因此，为提升发现网络传销线索的数量和效率，一方面，要继续依靠群众举报，线上线下结合，加强对网络传销危害性的宣传，建立社区（村）检查和信息汇报制度，发挥社区（村）的协同监管作用；另一方面，政府可立足工商和市场监管部门广告监管工作，结合云计算、大数据等技术手段对网络传销实现拉网式清除。
　　取证难。传统传销案，执法部门获得物证相对容易，某些情况下甚至可以通过卧底的形式获取证据。网络传销则不同，电子证据的获得更有难度。相当一部分网络传销不法分子精通网络技术，取证稍有迟缓，不法分子可能就删除数据痕迹。根据《禁止传销条例》规定，取证时工商和市场监管部门可使用查阅、复印、查封、扣押等手段，可是并没有指出工商和市场监管部门有下载、转存、封网、查看银行账户、查看传销人员电信信息等权限，使得获得电子证据更加困难。凡此种种，要求工商和市场监管部门取证时能快速反应，掌握过硬的获得电子数据的技术，对于已经删除的网络传销证据通过技术手段予以恢复。保障电子证据的效力问题，需要在获取证据的过程中确保“三个合法”和“三个固证”：合法的程序、合法的手段、合法的技术，当事人签字固证、电子签章固证、取证全过程录音录像固证。
　　处罚难。《禁止传销条例》规定，为传销行为提供互联网信息服务的，由工商和市场监管部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚，这就造成条文的适用性问题。追究网络传销组织者的刑事责任也不容易，传销要达到刑事立案的标准有二：一是涉案人员达到30人，二是组织层级达三级。涉案人员要达到30人就意味着要有30份口供，可是现实情况是参与传销人员大多不配合调查，加之网络传销参与人员地域分布广，加大了调查取证难度。
　　查处网络传销是一项系统工程，既涉及法律条文层面的修订，也有实际操作中的技术、手段问题，其他国家和地区也没有可直接借鉴的治理经验。这就要求工商和市场监管部门摸着石头过河，多思考多实践，发动各方力量打击网络传销，共建无传销社会。
　　（作者系湖南省岳阳市工商局云溪分局 许国刚）