居然有3000多家虚拟币传销平台 部分曝光

　　这种打着云矿机旗号的所谓虚拟货币全都是圈钱的，其产生的虚拟货币也根本不是去中心化的虚拟货币，没有长远投资价值，一旦卖矿机的机构破产，就将一文不值。
　　2017年12月11日，国家工商总局官网就发布了《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》一文，对以传销形式为手段、打着虚拟货币等旗号的新型互联网欺诈行为发出风险警示。

　　如何识别“传销式数字货币”？
　　早在2017年4月7日，江苏省互联网金融协会更新互联网传销识别指南（2017版），特别新增了数字货币传销部分，指出传销分子利用大部分投资者不懂数字货币的状况，进行传销行骗，形成“传销式数字货币”。

　　该指南介绍，相比其它传销，数字货币一般具有三种特点：
　　- 有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级；
　　- 参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身；
　　- 数字货币随着参与人数的增加往往会升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。
　　该指南指出，珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等，都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

　　监管再出手 多名ICO代投人士被调查
　　2017年9月，央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合下达文件，正式定性ICO 本质是非法融资，涉嫌从事非法金融活动，并明确表示禁止任何代币发行融资活动。
　　在被禁止后，很多 ICO 项目转向海外，但是参与者依旧是国内的公民。一此
　　代投人士成为资本掮客，一边从海外 ICO 项目拿到份额，一边卖给国内想参与 ICO 项目，收取两份佣金。
　　所谓“代投”，是在 ICO 日趋火爆后，衍生出的一种中介服务，代投一般先从准备 ICO 的项目手中获得私募环节的份额，然后再找有意向参与私募投资的个人或者小机构募集资金。目前 ICO 的代投会同时面向项目和投资者收取中介费用，一般各为5%—10%之间。
　　近日监管层再一次出手整顿，已经有多位代投人士被调查。据深链财经报道，监管层或在月底针对 ICO 出台新的监管政策。