不同套路同样陷阱 传销类“山寨币”属非法

　　小散排队入场,“私募”等场外交易火爆
　　在币圈,几乎所有小散都有“暴富”的梦想。而“没有韭菜,哪来的市场。韭菜才是币市的第一生产力”成为币圈的真实写照。特别是在去年9月4日,监管命令禁止任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动后,想交易的投机者们转战场外交易和海外ICO市场。
　　新快报记者以“币”、“炒币”为关键词,在QQ群、贴吧等搜索到“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”等各种不同币种,可谓是眼花缭乱。但其中的诈骗、传销“套路”,几乎趋于一致。
　　一般会通过建立微信群、现场讲解等方式,组织、领导以推销虚拟货币,或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。其中费用也五花八门,有在百元以下级别的,还有千万元甚至万元级别的“入群费”。被宣称入群后可以拿到最新炒币信息,得到庄家信息第一时间买入卖出等等。
　　去年刚刚排队进入市场的小散沐沐就告诉新快报记者,很多小散跟她一样,“像热锅上的蚂蚁一样,从各种渠道获得内幕消息,翻墙去查资料,不想错过这个‘炒币的黄金时代’。”安林是一名普通的小职员,半年前也跟风进了场。“当时花了10000元买山寨币,半小时就只剩下6000元了。”他对新快报记者表示,当你以为跌到谷底了不会再跌的时候,却发现买进去以后还会大跌。”安林说,大多数像他一样的普通人都是抱着“宁愿亏死,不要后悔”的心态来炒币,“我身边很多朋友都是这样,每天只睡四个小时,都炒得快秃顶了。”
　　抱着同样想法的人不在少数,新快报记者发现,此前朋友圈的一个所谓一家P2P公司的创始人最近正在募集资金准备炒币。“很多朋友打款很积极,虽然手续还没办好但希望我们能种子、天使a轮、b轮一直下去,已经建了8个众筹群了,群只会不断增加,这个项目我希望越多人参与越好。”他更是公开在朋友圈表示,“人数太多了”,并表示该项目在a轮前不会做工商资料变更和登记。
　　“哪里有需求,哪里就有市场”,沐沐告诉新快报记者,狂热的场外交易还催生了一个新职业——“代投”,这类代投中介一般都宣称有项目可以代投,要求成员交付一定的虚拟币和手续费。如币圈里盛传的600ETH群,还有某些代投一个BTC会收10%的手续费。“但这相当于个人对个人的交易,我就遇到过给完币,宣布项目失败,人也失联的。”