警惕以传销、发币等方式的区块链诈骗案件

　　“区块链”成敛财旗号，集资诈骗金额超3亿元
　　记者从深圳市公安局南山分局获悉，今年3月底，当地警方侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。
　　2017年6月，深圳市南山区警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况，先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后更名为“普银币”），随后投资化为泡沫。南山警方立即成立专案组展开调查。
　　专案组民警在调查中发现，这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其公司发布的“普银币”，是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。
　　然而，警方侦查发现，其买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元，而该公司则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。
　　“为吸引更多投资人，该公司在发布会上承诺将投资人持有的‘普银币’通过两次拆分，使投资人持有的‘普银币’价值扩大100倍，并宣称补充更多藏茶作为支撑。”南山区公安分局办案民警说，实际上，该公司只有少量的库存藏茶。为掩人耳目，该公司雇佣“操盘手”在前期拉涨币价，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，导致投资人手中的“普银币”毫无价值。
　　今年3月28日，南山区警方抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名，并继续追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。
　　“区块链”还日渐成为部分传销案件的“当红标的”。今年4月，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案，涉案资金达8600余万元。在一些案件中，不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线，既对受害人造成财产损失，又对正常的“区块链”研究、应用带来负面影响。这也可以说是区块链敛财的第二大招数。

　　部分上市公司谈“链爱”，投资者需擦亮双眼
　　记者调查发现，在一些极端案例中，区块链成为集资诈骗、传销的敛财旗号；而更多的时候，是“搭便车”的投机者利用时髦概念浑水摸鱼、蹭热点，今年以来，个别上市公司披露有关区块链的“忽悠式公告”，谈起了“链爱”，投资者需要擦亮双眼。
　　今年1月11日，主营业务为房地产的中南建设，公布了自己和区块链的跨界“链情”，披露了一则公司投资区块链项目进展的公告。两个风马牛不相及行业的“链爱”迅速引起监管部门警惕，随后中南建设停牌核查。
　　1月15日，中南建设对前述发布的不完整信息披露内容打了补丁，补充更正了出资比例、项目进展、行业地位等在内的多项内容。公司在补充公告中称，区块链技术的产业运用目前处于初级阶段，其发展还受制于应用场景、传统观念、资源以及进一步技术研发等因素的影响，在一些行业的成功应用存在重大不确定性风险。
　　与此同时，中南建设补充公告还表示，公司主营业务为房地产开发，区块链项目投资处于研究探索阶段，尚未形成收益，预计2018年度及未来一段时间也不会对公司经营成果、财务数据构成重大影响。
　　由于中南建设信息披露存在不真实、不准确、不完整的违规情形，深交所随后对其发送监管函，要求公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
　　深交所相关负责人介绍，从去年至今，深市有30家公司披露与区块链概念有关的信息，其少数上市公司有实际投入，但投入金额普遍不高，其余均停留在前期阶段未有实质进展。公司借热点概念炒作股价的意图明显。