“重庆桧桓”非法集资4294万余元 高管获刑

　　利用高利息投资为诱饵，通过员工及亲友口口相传等公开宣传方式，重庆桧桓投资管理有限公司（以下简称桧桓投资）非法吸收公众存款4294.5万元，近日，中国裁判文书网公布了该案细节，公司高管分别获刑一到五年不等。

　　据启信宝查询，2014年5月，重庆桧桓投资公司注册成立，公司经营范围为：从事投资业务、投资管理及投资咨询（不得从事银行、证券、保险等金融业务）企业资产管理等业务。成立后，公司先后从事了代办银行贷款等业务。
　　后公司建立起融资业务团队，在万州城区向公众发放宣传资料，并利用员工及其亲友口口相传等形式公开进行宣传。桧桓公司与客户签订投资协议，承诺以一定比例按月支付利息，到期后偿还本金，吸收的资金桧桓再以高额利率转贷给他人，从中获利。
　　公司法定代表人付某在证言中表示，从2014年7月到2015年6月不到一年的时间里，公司共向6、70人融资一百多笔，涉及金额2809万元，桧桓投资按照24％至36％的年利率支付利息。
　　付称：“融资部就主要利用员工的社会关系向其亲朋好友进行融资，该部门经理给我建议要搞团队建设，招聘团队人员，有了人就有了钱，然后每个员工通过自己的亲戚、朋友关系多少都会融点资进来。我觉得这个建议很好，才决定采用这种方式。”
　　经司法会计鉴定，截止2015年8月底，桧桓公司涉嫌向264人次非法吸收公众存款4294.5万元，其中公司员工及员工亲友共66人次。桧桓公司向102人次退还资金1369万元，尚有2925.5万元未退还。各集资参与人共领取利息近349万元。
　　公司法定代表人付某获取提成近18.3万元；副总经理朱某获提成9.7万余元；融资部经理文某获提成近9.7万元；培训总监刘某获提成4万余元，案件审理过程中，培训总监主动退缴违法所得。
　　本案已于2017年6月做出一审判决，重庆市万州区人民法院判决认定，桧桓投资公司未经国家金融管理机构批准，向社会不特定对象吸收资金，破坏金融秩序，给集资参与人造成直接经济损失2900万余元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。
　　依据《中华人民共和国刑法》相关条例，重庆桧桓投资管理有限公司被处罚金30万元；公司法定代表人被判有期徒刑5年，并处罚金15万元；副总经理被判2年半，并罚6万元；融资部经理被判2年半，并罚6万元；培训总监刘某被判1年半。并罚3万元，同时对上述人员违法所得予以继续追缴。
　　判后融资部经理表示不服，提出上诉。重庆市第二中级人民法院经审理查明后，事实和证据与一审相同，决定驳回上诉，维持原判。