“跨亚欧公司”编造央企背景推销“虚拟货币”

　　精心导演网络传销陷阱
　　2017年1月，海口警方接到群众举报称，海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称“跨亚欧公司”）涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。
　　到了同年4月24日，海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。
　　经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营“亚欧币”项目，对外宣称公司拥有国资、央企背景，虚构青少年健康食品等项目，陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景。
　　然而，“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。
　　据了解，跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次，会员以此获利。
　　而外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。
　　据检方指控，截至2017年5月12日案发，跨亚欧公司在全国范围多个省市发展内盘会员共31419人，下线层级共177层，外盘共有会员47250人，内、外盘销售亚欧币数额共38亿余元。刘某非法获利1.88亿元，主要用于投资其它公司、购买私人别墅。夏某荣个人非法获利1.81亿元，主要用于投资其它公司、归还欠款、购买个人房产。

　　高返点高收益忽悠人
　　仅一年时间里，跨亚欧公司便忽悠了内、外盘会员近5万人，他们是如何做到的？
　　据指控，“亚欧币”主要以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员。例如，会员投资1万元，250天解冻完毕后，连本带息可达到2.25万元，净利润1.25万元。跨亚欧公司以此不断发展会员，收取会员资金维持运营，并在全国多个省市快速发展会员。
　　同时，跨亚欧公司声称有国资、央企背景，创建投资平台可靠度高；刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家，组织成立了中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心并召开新闻发布会。经调查发现，这些“高大上”的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。他们在其他省份也有过非法网络传销的“黑历史”。
　　据了解，跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛，给投资者“洗脑”。各级代理还通过组建微信群，宣传其美好愿景，让不少个人投资者参与购买“亚欧币”。
　　经查，跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式，即“三级代理、三级分销”层级，其中省级代理提成30%，往下逐级递减3%，最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上，最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。
　　而“内盘”吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。