警惕：屡打不绝的虚拟网络平台金融投资骗局

　　据中国之声《新闻纵横》报道，黄先生投资股票多年，加入一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群后，2017年12月，群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。“有一天‘老师’说有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易，这个能赚大钱。”黄先生说。
　　一个叫“参天”的网友，经常在群里指导大家投资股票，大家喊他“老师”，在“参天”的指导下，黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户，并下载了手机APP软件，分三次一共投了107000元，仅四天时间，黄先生的账面资金就多出20多万元，“参天”建议黄先生将账上的资金全部投进去。黄先生说：“晚上睡一觉起来傻眼了，30多万元剩2万多元。他说没办法，公司出毛病。大家搜了其他的软件，发现其他软件都在运行，唯独MT4软件不运行。”
　　事发后，黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉，直到几天后自己的账号密码突然被注销，他才意识遭遇了诈骗，今年2月，向河南义马警方报案。警方发现，黄先生投入的资金并没有进入任何境外金融投资平台，而是通过一款第三方支付平台转入了个人账户。
　　义马市公安局刑侦大队三中队负责人于方介绍，侦查后发现，客户的钱都是通过第三方交易平台转入了嫌疑人的账户，通过查询资金流向，发现他们就是打着炒外汇的名义，实际上对不特定的客户实施诈骗的诈骗团伙。
　　警方介绍，犯罪嫌疑人通过虚拟境外金融交易平台，在后台虚拟K线走势图，制造盈利假象，引诱客户投资交易，并在大额资金投入进账后关闭服务器集体消失。经过初步查明，这起案件有600多名受害者，涉案资金六千多万元。
　　于方介绍，这个团伙他们自己专门做了网站，基本上实现两个功能，第一个功能是保证客户入金出金的通道，还有一个功能是做清算中心。做清算中心是为了发展代理商，代理商入保证金，建立资金池和客户的资金对赌。用买的MT4软件操作外汇走势，他们不断调整汇率、佣金，诱导客户进行买涨买跌，这样就可以和客户进行资金对赌。
　　警方在掌握了整个犯罪团伙的人员构成、资金流向及犯罪嫌疑人主要分布地区后，在湖南、湖北、四川、广东同时收网，抓获涉案嫌疑人111人。
　　无独有偶，今年6月，北京顺义警方同样打掉了一个利用模拟黄金交易平台骗取钱财的诈骗犯罪团伙。顺义区刑侦支队九中队中队长高鹏飞介绍，今年2月中旬，顺义警方接到事主报警，称在网上“炒黄金”被骗67万。“陌生的微信加他好友，把他拉到一个群里，这个群主要讲炒股票的问题。后期到2月初的时候，群里‘专家’说发现一个特别好的赚钱盈利平台，在这个平台里炒黄金。事主小额试的时候都能正常流通，并且每天也都有30%以上的盈利。2月初，第一次投了21万，当天就亏完了。分析师说赶上黄金波动性特别大，下次多投一点，事主就相信了，按照分析师推荐的方式投进46万后，当天又全都亏完了。”
　　通过对受害人资金流向以及涉事微信群的分析、梳理，民警发现这个群中的成员大部分活动在广东、香港一带。6月下旬，北京顺义警方远赴广东佛山，打掉了这个涉嫌诈骗的犯罪团伙，共抓获嫌疑人20名。初步查明，该团伙半年时间在全国范围内诈骗2000余人，涉案金额达3亿元。