传销组织靠虚拟货币敛财 400层级涉案1.7亿

　　“兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。但“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产,为谋取更多的利益,吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用“兆云金”支付,并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。
　　今年5月,因兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关,公安机关要求吴金霖提供资金来源说明,为掩盖公司账户的资金是销售“兆云金”的收入,吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。其后,这些假协议被公安机关查获扣押。

　　提前介入引导侦查,批准逮捕8名嫌犯
　　今年6月,公安机关接到举报后立案侦查,6月14日,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在湖南娄底组建推广团队,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现“销售业绩”200余万元。
　　在办理该案过程中,娄底市检察院派员提前介入,引导侦查取证。7月20日以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。
　　检察官提醒,当前网络技术发展迅猛,传销组织借助互联网平台不断更新传销手段,以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动,其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。