陕西查处一起特大非法会议营销案 罚款百万

　　三是对涉案人员的调查。执法人员通过大量的外围取证，获得当事人给老人“洗脑授课”的音频视频电子数据及其他一些书证，有效性高、说服力强。但是，上述证据要形成完整的证据链，还需要有对直接参与“洗脑授课”的老人、涉案人员的询问笔录。由于工商和市场监管部门执法手段缺乏强制措施，涉案人员不愿配合，甚至拒绝接受询问，致使查办此案形成“肠梗阻”。
　　四是协同查办案件。非法会销的动机和目的主要是骗取老人钱财。执法人员在确定核心证据后，进入会议营销场所实施检查，对现场进行有效控制，是顺利查办此案的关键环节。可是，参加会议的老人由于受到当事人“洗脑式”宣传，很多人对于执法人员的做法不理解，百般阻挠执法人员开展执法工作。此举极易引发群体事件。工商和市场监管部门的执法手段有限，如何协同各个相关部门有效控制现场并开展宣传教育工作，是亟待解决的问题。

　　办案体会
　　办案人员通过查办此案，有效规范了会销市场，维护了老年消费群体的合法权益，对老年消费群体正确识别“会议营销”、理性选择保健食品消费，起到积极的引导作用。具体而言，办案人员查办此案有五点经验体会。
　　一是精准摸排是查办非法会销案件的前提。会销是指经营者针对特定的顾客群体，通过会议集中宣传，推介销售商品或提供服务的一种营销方式。会销本身并不违法，但是一些不法经营者利用老人想治病、求健康的心理，以健康讲座、专家义诊、免费体验的名义，采取发放小礼品的办法，通过“洗脑式”宣传模式销售商品，引诱老人上当受骗，造成严重的家庭和社会问题。办案机关对多名涉案老人家属走访调查，开展长时间蹲点摸排、分析研判，充分发动群众力量，还派出人员打入非法会销组织内部，摸清其营销模式，掌握了第一手资料，为本案的查办奠定了基础。
　　二是合法获取核心证据是查办非法会销案件的关键。办案人员让举报人携带微型高清手表摄像仪进入非法会销现场，顺利取得涉案当事人用于虚假宣传的音频视频电子数据。依据举报人提供的准确信息，办案人员现场查获授课用音频视频资料以及电脑、U盘中的PPT课件、商品销售账本等，成功破解了核心证据获取难的问题。
　　三是有效控制涉案财物是查办非法会销案件的重点。非法会销的涉案资金来源渠道多、转移快。办案人员在前期精准摸排的基础上，先行召开案件分析研判会，明晰案件性质、适用法律依据和违法资金性质，锁定违法资金的动向和位置以及涉案商品来源地。在此基础上，由安康市工商局牵头，紫阳县市场监管局主办，县公安等相关部门联合组成专案组。专案组分三路出击，一路直接进入授课现场，一路进入违法商品批发点，一路进入违法资金开户银行，成功查封、扣押涉案车辆一台，通过银行冻结资金18万元，查获涉案商品310盒，确保涉案财物没有转移和流失。
　　四是强化组织协调是查办非法会销案件的有力保障。本案的成功查办，是安康市、紫阳县工商和市场监管部门上下联动，县政法机关参与协调的结果。行动当日，除了专案组对现场进行突击检查外，安康市工商局组织全市其他8县1区同时启动集中打击非法会销统一行动，突出对主体资格、虚假宣传、国肽牌胶原蛋白肽固体饮料质量等开展检查，造成强大的威慑力。同时，安康市、紫阳县工商和市场监管部门协调老龄委、社区居委会，将涉案的老年消费群体中有一定影响力的人员“隔离”说服教育，让其现身说法，教育其他涉案老人，取得了事半功倍的效果。
　　此外，安康市、紫阳县工商和市场监管部门充分完善行政执法和刑事司法衔接机制。此类案件危害较大，仅通过行政执法难以取得震慑违法行为的效果。本案采取“行政处罚+刑事打击”的模式。办案机关在对本案作出行政处罚后，及时将涉嫌犯罪的大量证据移送当地公安机关。公安机关迅速立案，并展开调查，大大增加了违法者的成本，对规范全市会销经营行业起到积极作用。因此，前期排查过程横向、纵向协调到位，收网行动组织有序，市、县工商和市场监管部门全力投入，县公检法相关部门全程参与指导，其他县区局积极配合行动，是确保本案成功查办的关键。
　　五是严厉打击非法会销是回应群众关切的现实需要。近年来，会销在快速发展的同时暴露出种种问题。部分经营户以追求利益最大化为目的，打法律“擦边球”，利用老人精神空虚寂寞、对疾病死亡的恐惧心理，使用“套路”骗取老人钱财，给社会和谐稳定带来极大隐患，破坏了诚实守信的商业原则，危害消费者的合法权益。对此，执法部门须坚持问题导向，回应群众关切，对非法会销严厉打击，切实维护公平竞争的市场秩序，保护消费者的合法权益。
　　□陕西省安康市工商局执法支队 胡高黎