深圳实现全国首例监测+实证打击网络传销案

　　释放全网数据感知能力，腾讯安全助力精准定位传销组织
　　对于转移到线上的传销组织，如何在纷繁复杂的网络世界中有效识别他们的踪迹，是打击的第一步也是至关重要的一步。而这正是“网络传销监测治理基地(广东深圳)”的优势所在。深圳市市场稽查局网络交易稽查处在承接“网络传销监测治理基地”工作以来，以创新的“云上稽查”平台为基础，与腾讯安全“网络传销态势感知系统”进行对接，充分发挥出了在网络传销组织的发现预警、证据固定、线索挖掘和追踪打击等方面的突出效能。
　　“网络传销态势感知系统”基于全网数据的感知能力，通过大数据AI模型对互联网的疑似传销平台进行识别，可识别出传销平台的网站、APP、平台等相关信息；并通过对平台的多个维度进行加权计算，输出一个基于收益指数、存活指数、股权指数、平台指数、舆情指数、关注度指数、工商指数、经营指数等共计8项指标的风险指数，实现及时预警。
　　在“云上稽查系统+网络传销态势感知系统”的联动监测下，2018年6月起，由于短时间参与人数激增及商事主体落地深圳的原因，一个名为“某某科技”的网络涉传组织进入监测基地的重点监测名单。国家市监总局(广东深圳)网络传销监测治理基地随即启动深度监测工作预案，对涉传项目“某某科技”关联的商事主体信息、网络发布运维模式、网络网站信息、信息传播渠道途径及涉传性质预判等作了详细分析。经初步研判，该涉事项目存在开展传销活动的重大嫌疑，开始进入到后续的取证环节。

　　联手还原传销组织数据证据，打造全国首例监测+实证打击传销大案
　　由于涉传组织核心运维数据，属于涉传组织的核心机密信息，出于对自身安全保护与逃避监管执法，传销组织必然将相关数据以独特的数据架构形式存储，导致提取具备法律效应的证据困难。
　　为此，由深圳监测基地牵头，联合大恒数据(云上稽查平台)、腾讯安全云、安证司法鉴定等技术支持单位组成了专案数据分析工作组，对“某某科技”核心运维数据采取多维度多方式的运行环境搭建、关键数据分析及核心信息还原，为依法立案查处“某某科技”开展传销活动奠定了最为关键的数据证据基础。
　　本次案件的破获，不仅突破了重要环节的技术瓶颈，也深度实践了深圳市市场稽查局网络交易稽查处在深圳首创的“全网智能监测--线上电子固证--在线数据提取--计算分析架构--岀具鉴定结果--移交属地打击”六步工作法构想，为打击新态势下的网络传销提供了路径参考，同时也进一步推动了政企协作打击网络传销的深入开展。

　　国家市监总局(广东深圳)网络传销监测治理基地运行情况
　　在“网络传销监测治理基地”设立的一年多时间内，依托“云上稽查平台”和腾讯安全“态势感知系统”的突出能力优势，监管单位就已在打击网络传销上取得了显著成绩。截至目前，深圳市市场稽查局网络交易稽查处共监测发现网络涉嫌传销组织4939个，涉及的传销人员(设备)约4704万人(台)次，累计向国家市监总局、省工行局及各地方辖区工商市监部门、公安部门等上报、输出各类监测报告50余份，支持配合全国工商、市监行政管理部门调取涉传微信公众号348个主体，反馈协查函53份。其中输出的“某某房银”、“云某联”、“某某科技”、“前海云某某”等涉嫌传销检测报告，均为具体监管部门提供了重要的研判参考。
　　除了配合打击传销之外，腾讯安全还推出了“灵鲲金融风险查询举报中心”小程序，通过腾讯的用户触达能力，一方面帮助广大用户曝光和排查风险平台，另一方面小程序作为舆情的感知入口，可以收集用户举报和提交的可疑信息，定期向主管部门同步汇报，帮助有关部门进行风险平台的“打早打小”。
　　打击网络传销任重而道远，不仅需要监管单位进一步升级技术打击手段，更需要社会多方形成合力，共同探索更为有效的打击模式。国家工商总局与腾讯公司合作建立的“网络传销监测治理基地”为打击网络传销提供了在全国各地区均可复用、参考的样本，进一步压缩了网络传销分子的犯罪空间。