涉案37.88亿 “龙爱量子”传销广西开庭审理

　　为实现“平台”公司化运营，林跃庆委派郭伟崇、陈家静（另案处理）等人先后注册成立龙爱量子产业（深圳）有限公司、龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司、龙爱量子科技实业发展（深圳）有限公司等17家公司，以龙爱量子产业（深圳）有限公司为母公司成立龙爱量子产业集团。林跃庆担任集团董事长实际控制所有公司。林跃庆等人及公司以销售量子高科技产品为名多次召开大型会议、依托地方团队领导人（又称系统“常委”）多次举办市场地方会议，多渠道吸收会员。“平台”运营期间，林跃庆、郭伟崇等人大量招聘职员进入主营“平台”业务的物联网公司、跨境电商公司、科技实业公司三家公司任职。其中：物联网公司负责“平台”运营、会员发展、产品介绍、会员投诉、培训会员业务并设立对公账户负责收取会员资金；跨境电商公司负责后期承接“平台”运营并设立对公账户负责收取会员资金；科技实业公司负责“平台”商城的商品采购、仓储、商品发放工作等。2017年3月，林跃庆聘请被告人魏启训、王世龙担任物联网公司副总裁后，魏启训、王世龙对公司、“平台”、量子产品及林跃庆本人在网络、媒体进行大量虚假、夸大的宣传、推广，致会员呈爆发式增长。科技实业公司总裁马文静，先后与40多家供货商采购超过60种产品，并在东莞市租用两个仓库用于储存、发放商品；科技实业公司在采购过程中要求供货商在商品、包装物上标注龙爱商标、标识，再物流交付到东莞仓库，期间并不存在林跃庆、马文静所称的已购建量子舱对部分产品进行量子转植。
　　经司法部司法鉴定科学技术研究所对网站服务器数据进行司法鉴定，“龙爱物联网”网站界面显示的及数据库查询到的会员数量为1963047个。其中证件号不为空的会员按照证件号去重后的数量有973581个，证件号为空的会员中按姓名去重且姓名不与有证件号的会员重复的会员有281100个；会员层级数量为97层，属于“创业中心”的会员数量为3191个。

　　经广西众益司法鉴定所对涉案的龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳） 有限公司及相关公司款项收支情况进行司法会计鉴定。鉴定意见 ：截止2017年8月31日，“5.19专案”涉及的各单位（公司）的各类资金流入总额为3787905890. 48元。其中产业公司、物联网科技公司、跨境电商公司三个公司以个人银行转账、通联支付、支付宝、财付通、现金交款、通过其他单位转账等方式共收到的外部资金流入3733860521. 24元，对外支出总额为 2252074028.19元，内部往来支出1397567.00元，资金结余 1534434295.29元。
　　八步区检察院认为，被告人林跃庆、郭伟崇，洪碧英、陈其昌、马文静、朱科、魏启训、玉世龙、陈智勇、吕卫海、王成永、郑建武、余兆承、刘朝明、庞金亮、王腾、周兰亦、李惠云、冼培长、杜祖兵20人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　八步区法院对该案件高度重视，由院党组副书记、副院长彭惠娟担任审判长，与审判经验丰富的刑事审判庭庭长李温芳、副庭长欧余伟组成合议庭。由于该案证据材料较多，案情重大，该合议庭组织召开庭前会议，就程序上等相关问题听取控辩双方的意见。庭前会议的顺利召开为接下来的开庭审理突出重点、简化程序和提高效率打下了良好基础。此外，为保障庭审安全，该院周密部署值庭方案，并在全市范围内抽调警力共49名，共同参与了押解、值庭、安保等工作，充分保证了庭审的顺利进行。
　　接下来，八步区法院将严格按照刑法、刑诉法和司法解释的相关规定，认真贯彻罪刑法定、证据裁判、宽严相济的刑事政策，按照《最高法关于庭审实质化“三项规程”》的要求，确保案件审理取得良好的法律效果和社会效果。