河南许昌警方破获特大网络传销案 涉案13亿

　　每天都去取现
　　河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博：很多账户基本上是每天都要去取现，大额的取现，最大的有几十万，最少的就是在自动取款机上每天把这张卡里的满额2万元全部取完。
　　通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人在各地取钱后，一般会开车前往浙江金华。
　　许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：运用现金取款，把钱取出来进行现金的沉淀，不在银行账户上趴着。
　　查清团伙架构运行模式 警方收网
　　随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期藏匿在境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。
　　然而奇怪的是，2018年8月中旬，这个网络平台突然关闭，随后团伙的主要成员陆续回国。针对这一情况，警方决定收网。

 

　　河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：我们进行分析研判，这些入境的嫌疑人随时有可能再次潜逃境外，数据库在境外随时也有灭失的可能，资金可能通过地下钱庄流失到海外。
　　2018年8月下旬，许昌市建安区公安局派出280多名警力，前往江苏、浙江、湖北、四川等地，在当地公安机关的配合下对团伙主要成员实施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里，警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。
　　线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员
　　这个团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的？他们又是如何进行推广？继续来看警方的调查。
　　据警方介绍，这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者，也是主要出资人和整个团伙的最高层，整个团伙由他管理指挥，非法所得也由他负责选址保管。团伙的第二个层级则主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金保管等。平台的第三个层级由平台的推广人员和取现团队、高级别会员等组成。
　　河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超：专业取款支付2%的佣金，你今天给我取100万块钱，我就给你2万块钱，你拿钱走人，就这样，他培养了几百人的取款队伍。
　　据了解，叶某涛于2017年底前往境外，成立团伙，搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料，注册了公司，用于IAC平台的推广、运营。这个团伙还制订了详细的推广运营方案：一方面他们雇佣职业经理人吴某以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动；另一方面，他们组建网络推广团队，在网络上进行推广。
　　河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 陈昊：在网上发一些自己购买的豪车，自己获利了多少钱，然后买房子这些，就吸引更多的人，说我做这个IAC（平台）赚钱了，你们都来做IAC（平台）。
　　为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线，平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册，老会员不仅能获得200元的收入，还能从下线会员后续的种子交易中抽成。
　　许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 苏航：第一代的6%，第二代的5%，依此类推，级别达到一定程度之后，他会拿无限代。
　　记者：就是每发展一个下线会员，我都要提取一定比例的收益。
　　许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 苏航：对，通过层级关系进行获利。
　　经检察机关批准，目前许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪，对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕，案件仍在进一步侦办中。