发展3人赚1080万？013购房理财传销被揭露

庭审现场

　　这个看上去文质彬彬的男人,平日爱穿唐装,对国学有研究。余恩年生活奢华,驾驶跑车,手表价值几十万元。他平日在培训课上亮相次数不多,每次都是精心研究过的。余恩年讲课时,不与大家谈论理财项目,也不让大家抓紧拉人头,他只谈国学,谈与人为善,表达能力相当好。在大型培训课上亮相时,他的第一句话往往是:刚刚与国家某部的领导见了个面。
　　余恩年的妻子张霞,是该组织的讲师,以前是一名中学老师,辞职后跟随余恩年来到海阳专门讲课。她说话声音非常温柔,不紧不慢娓娓道来,从来不讲任何与传销有关的内容,每次讲课都穿精致的旗袍,化着素雅淡妆,给大家讲的都是社交中的礼仪、做人和感恩的道理,讲完这些后再讲分享的道理,讲将如此美丽的房子分享给其他三名亲友等等。
　　该案在侦查机关移送海阳市检察院以前,办案检察官就提前介入,就案件侦查与证据事实方面向公安机关提出意见建议,引导侦查人员完善证据,确保不枉不纵、准确打击。
　　公安机关移送起诉时,因该案涉及的传销人员都是外地人员,遍布全国各地,案发之前大部分传销人员都住在海阳海边的海景房里,案发之后多数回到了原籍,造成取证非常困难。
　　办案检察官注意到,该传销组织建立了微信群,他们经常会在群里发会议通知以及交流等内容,于是引导公安机关调取所有在案证人的手机里面的微信群和发的短信等内容;对微信群里的传销组织人员进行统计,让本案证人以及嫌疑人进行说明,以此来证实该组织的参加人员以及传销金额等;引导公安机关调取海边相关酒店的视频监控等视听资料,以证实参加人员的情况和张霞等人讲课等情况,引导取证了海阳明珠等海景小区相关开发商等人的证言。
　　检察官对案情进行审查后发现,本案被害人多达400余人,大部分在加入传销组织之后,又回到当地发展自己的亲戚朋友,目的就是为了早日坐享1080万元。公安机关办案人员在对一些加入传销组织的人员进行取证时,部分人仍然执迷不悟,认为他们没有受到强迫、没有被限制人身自由,这是在探索一种新的经济分享形式,余恩年等人是在教给他们一种更捷径的投资理财方式。
　　余恩年等人通过发展下线提成的方式非法获利3000余万元。检察人员在讯问余恩年等传销人员时,他们均拒不认罪,认为他们这是在为国家经济作贡献,不是在进行传销。
　　办案检察官指出,尽管该传销组织称自己没有限制人身自由等行为,但是无论传销组织披着投资还是买房等外衣,只要符合直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的,就属于传销。为使传销更隐蔽、更具欺骗性,他们与以往传销组织不同,以家庭为单位进行拉人头式传销,不限制人身自由,不讲关于传销关于拉人头等课程,但机关算尽,这伙人最终还是难逃法网。