涉案1900多万 “周周乐IC卡”传销头目被捕

义乌警方抽丝剥茧
    揭开大顺公司骗局

    “花4560元买下他们公司生产的保健品，除了保健品之外，还能获得6780元的劳务报酬”。一年前，这样的“好事”就降临在不少义乌人身上。这个漏洞百出的致富美梦，却让200多人卷入其中，涉案金额高达1900多万元。
利用变相传销，在义乌非法获利400万元的犯罪嫌疑人楼某，在2005年底案发后畏罪潜逃，后被公安部上网通缉。今年3月24日，在逃亡一年多后，这名犯罪嫌疑人被北京乘警支队乘警抓获。5月，义乌大顺商贸公司变相传销案的犯罪嫌疑人楼某，涉嫌非法经营罪被义乌警方依法执行逮捕。

通讯员 吴方明 王莉萍 陈正明

■被骗
    为了赚钱狂买保健品
    2005年10月，义乌市大顺商贸有限公司推出“周周乐IC卡”保健品促销活动，这种全新的形式让当地人“大开眼界”。
    买一份保健品，不但能白吃，还能返还超过本金的金额。按促销计划，保健品每份售价为4560元，购买交钱后领取数量等额的IC卡，购买者可到其指定的仓库提取螺旋藻、灵芝胶囊等保健食品。随后公司将以发放劳务报酬、业务津贴的方式返还购买者一定数额的现金。
    活动刚开始时，这些市民也不相信：天底下还真有这样的好事？“用5000万元做广告和用5000万元的产品直接给顾客试用，哪个效果更好？”大顺公司工作人员解释，这样做是相当于把做广告的费用拿来回馈客户。
    据介绍，刚开始只有小部分市民半信半疑地购买，购买的数量也不多，但当时这家公司信守承诺，不但凭卡免费提取保健品，每周还按时返还劳务费，购买的市民开始增多了。
    “其实我们并不是冲着保健品而掏钱的。有些人一买就是几十万元，这么多怎么吃得完？我们买去是为了赚更多的钱。”被卷入这一事件的市民吴先生说。（本报2005年3月3日至3月15 日曾作《5000万元回馈消费者？》系列报道。）

■报案
    高额回报隐藏的骗局
    按照“周周乐IC卡”促销活动计划，义乌大顺公司销售IC卡，购买者可到其指定的自动售货机上提取螺旋藻、灵芝胶囊等保健食品。IC卡分为面值360元的健康卡、1200元的金卡、3000元的白金卡三种，其消费模式为：健康卡在自动售货机上提取360元的保健食品后，再交360元就可提取720元的保健食品，提取完后再交480元就可提取1200元的保健食品。金卡消费完后，交800元就可提取2000元的保健食品，提取完后再交1000元就可提取3000元的保健食品。白金卡消费完后，交1500元就可提取4500元的保健食品，提取完后再交1500元可再提取4500元的保健食品。
    但更诱人的是公司还以发放劳务报酬、业务津贴的方式返还购买者一定数额的现金。
    根据规定，顾客在填写申请表并交10元钱办理VIP会员卡后就能成为业务员，业务员推销IC卡的劳务报酬为：360元的健康卡每周最高返还30元，最快10周支付完，累计可获得劳务报酬300元；1200元的金卡每周最高返还90元，最快17周内支付完，累计可获得劳务报酬1500元；3000元的白金卡每周最高返还249元，最快20周内支付完，累计可获得劳务报酬4980元；4560元的一套IC卡（健康卡+金卡+白金卡）每周返还340元，累计可获得报酬6780元，远远超过购买保健品的花销。
2004年底，在高额回报的诱惑下，参与购卡者为了赚取高额回报利润，大量购入IC卡，少则几万元，多则几十万元，消费行为向投机行为发展，已趋向非理性化。资金链像滚雪球一样越滚越大。至案发时，该公司已发展客服中心9个、加盟商40多个、业务员200余名，售卡金额已达1900多万元，返还客户现金1080万元。
    ■侦破
    工商、公安联合办案
     2005年3月3日，当地工商执法人员分成多个办案小组对义乌大顺公司的有关人员开展集中询问调查。就在这一天，义乌市大顺商贸有限公司单方面宣布IC卡劳务报酬返还周期由最长的20周延长为最长39周。询问工作一直延续至4日清晨，调查工作取得重大突破。3月5日，义乌市政府召集工商、公安等部门召开专题会议，分析案情，并成立联合专案组。
    义乌大顺公司每天销售ＩＣ卡的钱都要及时汇到总公司账户（后查明是个人账户），每周一对方再把支付劳务报酬的钱汇过来，并在这一天统一发放。此时义乌大顺商贸有限公司法人代表楼某仍然对“周周乐IC卡”计划信心百倍，当执法人员问他“你公司的类型为有限责任公司，一旦总公司资金供给不上，你如何来保证支付合同约定的业务员的报酬”时，楼某还信誓旦旦：“我相信总公司的实力，能够信守承诺，按时发放报酬。”
    3月9日，义乌市工商局两名工商干部与另两名公安干警赴深圳等地，就深圳大顺人实业有限公司的经营情况进行调查。
    3月10日，在广东省工商局经检总队及深圳市工商局经检支队的配合下，执法人员找到了深圳大顺人实业有限公司股东之一朱某。“在中国内地，大顺集团根本没有注册。”朱某的口供令执法人员感到十分吃惊。原来，朱某伙同其岳母王某于2002年8月在香港注册了香港大顺集团，注册资金为1万港币。这家仅有3名员工的公司，与内地的大顺公司没有任何实际上的隶属或投资关系。
    深圳大顺人实业有限公司于2003年登记设立，经变更注册资金2000万，其中朱某与王某占98.5%股份。深圳大顺人实业有限公司分别投资设立了广西大顺生物工程有限公司、福建省绿冬生物技术有限公司、广东省湛江大顺自动售货商贸有限公司、义乌大顺商贸有限公司四家公司。相对于公司需要兑付的报酬，这已然是杯水车薪。
    至此，这一特大变相传销案全部浮出水面。

■抓捕
    传销头目火车上落网
    此案移交公安机关侦查后，楼某即于2005年11月逃离义乌，在北京等地躲藏，以打工为生。
    今年3月24日下午1时，在北京开往深圳的K105次列车的6号车厢里，一名可疑中年男子引起了民警注意。对其盘查时，他自称叫蒋志强，而他所持的一代身份证是假的。
    民警随后又从其身上搜出一张第二代身份证，上面显示其名字叫张清，而该男子称这是捡到的。民警断定此人有问题，于是对其所携带的皮箱进行仔细检查，又找到一本过期护照和一本户口簿，这两份证件上的名字均是楼某。
    最终这名男子承认自己真名叫楼某。通过网上对比，此人正是在义乌市以大顺商贸有限公司为经营场所，采用变相传销，非法赢利400万余元而被网上通缉的在逃人员。