南京摧毁网络传销团伙 6人骗了3000余万元

　　案情调查
　　推出APP，套住受害人充值买折扣商品
　　根据报警人的陈述，警方怀疑这并不是一起简单的网络购物纠纷，该公司可能是在搞传销。警方迅速成立专案组开展调查，基本掌握了该公司的组织机构、人员分工及运作模式，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。
　　据了解，2019年1月初，一伙犯罪嫌疑人共同预谋在南京市建邺区万达广场成立南京中铁国华电子商务有限公司，以“中铁全球购”网络购物为由，要求参加者注册消费获得加入资格，并且按照一定的层级直接或间接发展人数。
　　据办案民警周德骏介绍，该公司推出“中铁全球购”APP售卖滞销商品，主界面上主要分为活动区和抢购区。首先，消费者要用手机号码进行注册，成为公司的会员，扫推荐人的二维码进行注册；然后通过线下充值的方式进行购买现金积分，后可以在APP上进行消费。要在活动区购买原价商品后，才能在抢购区内购买折扣价商品。且只有在活动区内消费累计达到1000元时，才能够获得300积分的配额，才能到抢购区购买折扣商品。
　　“简单来说，你充值1000元，你就有资格以1.2折的价格购买抢购区的折扣商品，然后可委托公司在平台上面按原价代售。根据他们的委托协议，折扣商品将按原价代售，再三七分钱，70%收益以积分的方式返还给会员本人。”周德骏说，这就是先套住受害人，不停地存钱，但既拿不到自己购买的商品，也无法提现。

　　警方收网
　　6名嫌疑人被抓获，涉案3000余万元
　　警方还查明，该公司还设立了会员的推荐奖励制度，通过推荐人注册成公司的会员，然后再往下直推，直推下面的会员消费额度的5%，作为推荐人的奖励。直推会员达到18人，伞下100人，就可以成为市场主管；直推3个市场主管，伞下6个市场主管（包含直推的），伞下总人数达到600人，就可成为市场经理。
　　5月28日，南京市公安局建邺分局对“中铁国华”公司涉嫌传销案立案侦查。初步查清，2019年1月份以来，犯罪嫌疑人通过南京中铁国华电子商务有限公司，以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人，累计充值金额为3000余万元。目前，警方抓获6名主要犯罪嫌疑人，并依法对其予以刑事拘留。

　　警方提示
　　无论传销如何变换“外衣”，3个本质不会变
　　当前网络传销手法不断更新，具有很强的迷惑性，无论传销的“外衣”如何变换，但其三个本质不会变。一是需要认购商品或者缴纳费用取得加入资格；二是需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；三是以直接、间接发展人员的数量为依据计算报酬。凡是有这三点特征的，切勿参与。