南宁特大传销案被破 足浴店老板竟是顶层老总
http://www.dsblog.net 2019-10-16 14:27:31
抓捕:
洗白的“顶层老总”早被盯上
然而,民警发现,该传销组织“顶层老总”陈某树在行动中并未落网。原来,狡猾的陈某树为了洗白自己,已在江南华南城附近开了一家足浴店,做起了老板。
5月7日中午,民警发现陈某树在足浴店出现,马上实施抓捕。当民警将陈某树抓获时,陈某树还装出一副无辜样子,声称警方抓错人了,他有正当的职业。民警当场拆穿陈某树谎话。随后,民警在陈某树住处和车上搜出涉嫌一批传销书籍和资料。
据邕宁公安分局经侦大队甘泉大队长介绍,今年50多岁的陈某树是陕西人,是该组织的“顶层老总”,其伞下有1000多名下线,涉案金额2亿元。从2015年,陈某树开始参与传销活动,并从陕西忽悠一帮亲友来南宁参加“北部湾开发”等资本运作。在积累一定资金后,为了逃避公安机关打击,陈某树不再“抛头露面”,并别有用心地开了一家足浴店来掩护自己的身份。久而久之,陈某树自以为已成功洗白了,殊不知,警方早在半年前就盯上他。
揭秘:
份额达到600份,可晋升“老总”
警方经过一个多月的审讯和调查取证,摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。
经审讯,多名重点犯罪嫌疑人承认参与传销,供述了部分犯罪事实,并绘制其所知道的传销组织人员结构图,对其认识的传销组织老总及总管进行指认。
据嫌疑人供述,该传销组织以“资本运作”方式,采用“五级三阶制”运作模式。即一次性申购21份6.98万元(扣除返还1.9万元,实际交纳5.08万元)直接成为业务主任。而晋升老总级别的基本条件是份额达到600份,下线成员达到29人。
据民警介绍,目前,此案已逮捕23名嫌疑人,冻结涉案资金约350万元,扣押嫌疑人汽车6辆。
据邕宁区检察院承办人向南国早报客户端记者介绍,“1105”专案是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名,线下拉人头获取分红模式的传销案。目前,该案处在审查起诉阶段。
来源: 南国早报客户端 作者: 卢荻 唐琳楚
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