以区块链等为幌子 传销组织6个月吸金3.2亿

　　假借“区块链” 一夜暴富
　　经调查，这个神秘公司和背后的主要操盘手浮出水面。1977年出生的卢某，中专毕业后不断寻求生财之路，做过私募基金，开过国学班。2015年，他因犯滥伐林木罪被北京市西城区法院适用缓刑。其间，他依然想着一夜暴富，通过自己开设的“弟子规文化院”做慈善，不断认识社会各界人士寻求新的投资项目。不久后，他认识了成某、于某等人，成某有过类似的产品经验，于某有技术有市场，王某则有丰富的社会关系，几人一拍即合，将目光盯在了虚拟货币上。
　　随后，以卢某为首的几名“股东”借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目发展会员，设立全球通用(北京)科技公司开始公司化运营。卢某这伙人设立的“公司”可不简单，其中有从事过金融行业的专业人员，有投资过虚拟货币的经验人士，有担任大学教授的高级知识分子，还有掌握各种关系和人脉的“社会人”等等。他们在北京市朝阳区、丰台区等发达地区核心地段设有数个楼层的办公地点，下设产品部、办公室、技术部、客服部等部门，定期对员工进行金融知识培训，其财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门各司其职，打造了如正规公司一样的专业化运营模式。
　　刚开始，卢某等人借助团队自身的社会关系和朋友圈不断宣传“GGP共赢积分”项目，并逐渐在全国各地发展代理和下线。为了蛊惑更多的群众参与，他们以并不存在的智能化养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域的项目合作，辅以“区块链”这一噱头，配以“数字货币时代”“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑人心的宣传文案骗取投资者信任。考虑到“区块链”对于大部分人来说是比较陌生的，卢某一伙人在北京的一些会议场所召开“互联网金融”论坛等，欺骗部分主流媒体帮助宣传，并利用“数字中国”这一契机，假借官方声音迷惑受众。
　　铺天盖地的宣传拉来了投资会员，后台操纵带来了高额利润，有人投资、有人参与，这一吸金组织迅速发展壮大。如此案中的禹某，以其出租车公司老板的身份，利用其人脉广的优势，在微信群和朋友圈频繁转发关于GGP和电子货币的文章。禹某自己投资了数十万元，还利用自己的影响力不断发展身边同事、朋友、下属一起参与投资GGP项目，带着自己的下线到北京参加项目年会。而禹某本人通过比特币网站提现320万余元，仅禹某的下线就有26层，下线账号达1300多个，传销金额5700多万元。

　　锁定传销本质 严把“入罪”关
　　案件立案后，海州区检察院成立专案组，及时介入，引导公安机关侦查取证。该案体量大，证据繁琐，涉案人数众多、涉案金额庞大，案件如何定性？众多涉案者该如何区分行为性质？办案检察官对比传统传销案件，发现该案呈现诸多新特点：假借“科技+金融+商务”等多重名义炒作，迷惑性强；以公司化方式运作，分工明确，专业性强；线上传销、线下传销相结合，组织性强；拔高宣传平台，宣传度广等。针对这些，办案检察官紧扣案件“命门”，从网络传销的人员架构、宣传内容、公司的收支等方面集中突破，着力解决案件定性问题。
　　办案检察官通过查阅公司会计账册发现，公司的收入绝大部分来自会员入门缴纳的会费，购买商品的只占小部分，甚至很多会员根本没有购买产品，公司赚钱的实质在于“下线”的多少、新人的加入以及缴纳的会费。截至案发，公司账面收入2亿多元，其中1亿多元用于托盘，即炒积分为会员制造盈利的假象，此外还用于宣传费用、会议费用、员工工资、网站开发、市场开发费用、归还客户投资款、发放股东分红以及开发下一轮新骗局“大健康”等。部分股东从公司套走大额资金，例如成某通过出售给公司数十万元的家具套现1150万元，王某通过采购字画套现近300万元，卢某以购买房产的名义拿走2000万元等。办案检察官通过对比公司收支明细、传销平台电子数据，确认了买产品送积分系幌子、项目收入来源于发展下线，锁定了其传销本质。
　　由于该案涉案人数众多，如何对该案中涉及人员进行区分，把好“入罪”关，实现精准打击，成了困扰办案检察官的又一难题。“传销组织通常是一种‘金字塔’型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在一定的组织、领导行为，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。”办案检察官说。