贵州3年共查处传销案件353起 罚没12.44亿

　　新平鸿亚商贸有限公司组织策划传销案
　　经调查，2018年3月，新平鸿亚商贸有限公司在我省设立全国运营总部及贵州省运营中心，销售一款名为“本相·中国牛”的饮料。缴纳1.5万元、3万元购买产品，获得乡镇、区县代理资格；直接缴纳2万元、5至10万元、100万元，成为公司合伙人、股东及投资人，参与利润分红。推荐投资人、股东、合伙人、区县和乡镇代理均可获得推荐奖，根据被推荐人相应层级，获得其缴纳金额的一定比例奖金及产品。同时设立省市高管团队，通过发展人员可获得不同类别的推荐奖励。2020年1月，贵阳市南明区市场监管局依法作出行政处罚，没收违法所得并处罚款共计163万元。

　　贵州省名宇内衣有限公司组织策划传销案
　　经调查，2018年10月，贵州名宇内衣有限公司自主研发打造“杜娟公主”内衣品牌，在自建微信公众号商城进行销售。销售主要采取会员机制和代理机制，会员机制采用直接或间接推荐购买产品获得奖励的形式，直接推荐购买奖励100元，间接推荐购买奖励10元。代理机制根据缴纳入门费、发展团队人数和销售业绩设置代理等级，设立积分奖励和复消奖励，以此鼓励代理通过大力发展下线，获取高额提成的方式赚取利益。2019年12月，毕节市七星关区市场监管局依法作出行政处罚，没收违法所得并处罚款共计3228.92万元。

　　杨鹏等人组织传销案
　　经调查：2016年6月，杨鹏伙同吴春平、尹长江注册成立贵州台醇众创电子商务有限公司。以每瓶41元的价格购进白酒，通过互联网平台宣传大众创业、万众创新，以“0元消费、0元创业、0元养老”为口号，3600元购买该公司提供的白酒一件（6瓶），成为“台醇众创”会员，注册多个账号，按照一定规则组成层级排列，通过获取高额动态收益和静态收益的方式，引诱发展下线。以发展人员的数量和下线业绩作为返利依据，推出“宣传有奖、推广有奖、重消有奖”广告信息。通过“拉人头”、逐级返利的方式进行传销活动。2019年12月，被告人杨鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元；被告人吴春平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币33万元；被告人尹长江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币30万元。

　　赵七妹介绍他人参加传销案
　　经调查，2019年8月，赵七妹利用湖南海济生物工程有限公司自建APP，以分享产品为名从事传销活动。当事人介绍他人以认购商品的方式变相交纳费用，依据认购金额大小，分别成为消费商、经销商、经理、董事四个层级会员，取得加入和发展其他人员加入的资格，牟取非法利益。2019年10月，盘州市市场监管局对当事人依法作出行政处罚，没收违法所得并处罚款共计11.34万元。

　　贵州创世纪龙耀酒业有限公司组织策划传销案
　　经调查，2019年6月，当事人贵州创世纪龙耀酒业有限公司为推广茅台不老酒，实行“创世纪新零售法”。即参与者在缴纳每单1800元后，获得1瓶零售价为1000元的茅台不老酒和2瓶四折的同款酒，可以在公司自有APP平台上寄售，寄售后可获1950元收益。公司以直推5人为考核标准，按完成销售业绩，分获主任级经纪人、经理经纪人、总监级经纪人、城市运营商、省级运营商、全国区域营运商代理资格，并获不同奖励（领导奖、服务补贴等）。当事人通过寄售产品等方式以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动。2019年8月，贵阳市观山湖区市场监管局依法作出行政处罚，没收违法所得并处罚款共计418.06万元。

　　黄洁荣、覃毅组织领导传销案
　　经调查，2016年3月，黄洁荣筹建“全民消费网”，推出VIP会员，以加入VIP会员为名，要求参加者缴纳资金购买“全民消费网”原始股积分，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。2016年11月，覃毅在荔波县成立“全民消费网荔波服务站”，大肆发展下线。2018年11月，被告人黄洁荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金300万元；被告人覃毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万元。

　　贵州黔亿城商贸有限公司组织策划传销案
　　经调查，2017年7月，贵州黔亿城商贸有限公司成立以来，利用黔亿网作为平台，通过微信群吸引发展会员。按照交纳金额的不同分为初级会员和正式会员，正式会员根据业绩又分为黄金、铂金和钻石三个级别。通过设置固定分红模式和发展下线获取不同层级奖励的模式吸引会员大力发展下线，以其滚动发展的人员数量给付报酬。2018年10月贵阳市观山湖区市场监管局依法作出行政处罚，没收违法所得并处罚款共计108万元。