南京破获特大网络赌球案 形式如建“老鼠会”

　　在短短三个月内，犯罪嫌疑人李文和赵民利用互联网，与设在境外的帝皇（音）赌博网站勾结，以发放该网站赌博账号及密码登录帝皇网的方式，如同发展“老鼠会”般在南京组织人员进行网络赌球的犯罪活动，非法获利百万余元。因涉赌次数近26000人次，赌资金额高达2700余万元，近日，主犯李文和赵民被南京市秦淮检察院批准实施逮捕。

　　发展赌球下线如建“老鼠会”

　　去年年中，李文通过朋友搞到了帝皇网站两个账号，然后进行模拟投注。李文向警方供认，当初他用一个账号试玩，另一个账号则看到其他客户赌球。因为是模拟赌博，李文经常上去投注，这让以前并不懂网络赌球的他很快就精于此道。随后，通过多方活动与交流，李文成了该网站赌球在南京的总代理，还是网站的股东之一。作为“头头”，李文专用一个叫TB的赌博股东账号，他下设TBB、TBA、TBT、TBH、TBM五个总代理账号，并发展犯罪嫌疑人陈某、杭某、彭某等人作为他的下线总代理，由这些下线二级总代理账号下再设置代理账号。

　　拥有了代理账号的陈某、杭某等又发展自己的下线，下线还可获得授权，再分配账号，拉人入网赌球。这种由一级发展一级，上一级代理向下一级代理发放会员账号吸纳赌博会员的方式，如同倒金字塔，建立起来一个庞大的类似传销组织的“老鼠会”。李文和同伙赵民处在塔尖，高高在上，他们搭建起的这个严密网络赌球平台，仅在今年1月28日至4月20日期间，就吸纳赌博会员50余人，赌球26000人次，赌资金额高达2735余万元，最终被公安机关侦破。

　　输得太惨上线“不忍心”

　　记者获悉，网络赌球开始是不用付现金的，而是虚拟的信用额度，赌完后再用现金结账。这就导致一些赌徒下注时，一掷千金，不计后果，临到从口袋往外掏真金白银时，再悲天抢地。

　　据一名犯罪嫌疑人介绍，网络上的赌球会员，得到账号后，就同时拥有一个虚拟的授信额度，然后按照这个所谓的“盘口”下注赌球。“盘口”根据信用额度的不同，分别设定100万、50万、20万、10万至1万元不等，每次下注金额为100元到1000元，可多次重复下注，因此，一场球的输赢也少则数千元，多则十几万。曾经是一名下线总代理的犯罪嫌疑人陈某供认，他利用代理账号TBB8设置了TBB8900到TBB89116个赌博会员账号，发展了多名会员，他的下线涉赌金额近400万元。不少人输得惨不忍睹，但为了翻本，仍然执迷不悟，连他自己看了都有些于心不忍。

　　年过40的中年女子韩某也参与了赌球，她花2000元现金购买了网站赌球账号，先后输了11万多元。因无钱付给庄家，账号被封，庄家一直追在屁股后面要债。韩某吓得连家也不敢回，以至于庄家经常上她家堵门。韩某称，当时她赌的足球额度为5万元，基本上每天都赌，每次下注四到五场，每场下5000元，累计下注金额超过200万，最终算下来还是输了11万多元。

　　韩某也许还算幸运的，因为她输得还不算惨。一名参赌者与人合伙玩赌球，两人总投注额为60万，结果这么多钱血本无归。记者从玄武区检察院了解到，一名25岁的银行员工因参与赌球，先后输掉了40多万，两次被抓后，赌资20多万被公安机关没收，仍然不知悔改，竟然通过伪造19人的身份材料，利用工作便利，骗取银行信贷400万元，其中相当一部分用于还债和赌球翻本，最终锒铛入狱。

　　另一名参赌人张某供述，他每天赌十场球左右，每天要输上万元，为了翻本又继续赌。张某称，他最怕的就是每个星期一，因为那天是要用现金结账，欠了钱东借西挪，输得倾家荡产仍不知回头，就在他被抓的前一个星期，还付给上线2800元的赌资。

　　输十几万只知上线叫“老陈”

　　据介绍，这些参赌人员均是每周一结账，庄家临时打电话约好地点，一般是开车到马路边，参赌人员从车窗口送交或者拿到输赢的现金，各自走人。整个过程如同电视上的黑帮交易，无声无息。因为担心发展的下线不可靠，上线会经常变换手机号码，也经常给下线变换账号。一名姓陈的参赌人员叙述称，他跟朋友第一次赌球时就输了8000多元，心有不甘，自己单独搞了一个账号。他的上线在多次更换网络账号和手机号码后，证实陈某比较可靠，他“幸运”地被发展为会员，一共输掉了十几万元。但最终，他除了只知道上线叫“老陈”外，甚至连他的面都没有见过。

　　公安机关在专项检查中发现了这个赌球网络，经过艰苦的侦查取证，并通过周密部署，今年上半年在建邺区南苑新村将涉嫌进行赌球活动的犯罪嫌疑人李文抓获，随后，又赶至长虹新寓，抓获了李文的得力干将赵民，查获的电脑上记录了多个赌球账号，其数额令人触目惊心，最少的为87300元，多的则达到了500余万元。而主犯李文等人，借助非法赌球网络，获利百万余元。

　　检察机关认为，犯罪嫌疑人李文、赵民与境外赌博网站勾结，以发展下线作为赌博网站的总代理，其下线代理又通过发放会员账号的方式吸纳赌博会员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第303条之规定，已涉嫌赌博罪，经批准实施逮捕。