2007年中国十大“传销骗术事件”大盘点

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2007中国十大传销骗术

文/陈巧利

No.1 原始股:财富的陷阱

曾经是“发财”代名词的原始股，正在沦为不法企业行骗的最佳道具。随着2006年至2007年中国资本市场的异常火爆，原始股骗局在中国大地正呈现出愈演愈烈的泛滥态势。国务院办公厅2006年12月12日为此专门发布《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》(国办发[2006]99号)。

通过原始股行骗的传销公司通常声称公司将在海外上市，然后许诺4~5元的原始股股价上市之后将会获得数倍甚至几十倍不等的收益，推销所谓境外上市股票，大量骗取钱财。

危害指数:★★★★★

点评:不法企业画饼充饥，但竟有这么多人相信画的饼能吃。

典型企业:美国EFT公司、陕西三八妇乐公司

No.2 海外基金:皇帝的新衣

随着国内基金投资的财富效应持续升温，一些不法分子和不法机构在互联网上设立网站，向投资者兜售子虚乌有的“海外基金”。这些不法分子和不法机构以“高额回报”、“下线返利”等方式蛊惑人心，当资金累积到一定程度后，这些不法分子或机构即关闭网站，将钱席卷一空，逃之夭夭，令广大参与者血本无归。海外基金骗局充分利用了传销的快速扩张性和互联网的隐蔽性，往往令受害者投诉无门。

2007年2月，中国证监会专门发布风险警示，宣称证监会从没有批准过任何境外基金在中国销售，所有合法的基金销售机构名单，投资者都可以在中国证监会网站上查到。据中国银行相关人员表示，事实上普通老百姓无法直接接触到合法的境外基金。

危害指数:★★★★★

点评:当投资者连投资的基金是否合法都不清楚的时候，建议还是把钱捂在口袋中。

典型企业:瑞士共同基金、E-GOLD投资基金

No.3 消费返利:谬论成真理

2007年越演越烈的“消费返利”，其实不过是早就被国家工商总局列为商业欺诈的“消费储值”的改头换面。

以广西永乾案件为例，永乾宣称会员在6个月内每消费429元，可获得返利582元，返利高达146%。会员每介绍一名新会员加入，可以获得该新会员消费业绩的3%的推介提成。而实际上，永乾公司并无任何实业来支撑这种高额返利，其返利的资金，其实是后加入者交纳的费用，这样循环滚动，直至资金链断裂。

消费返利之所以能让参与者信以为真，这与陈瑜所写的《消费资本论》和比尔·奎恩写的《生产消费者力量》在理论上为这种欺诈行为提供了理论上的支持有极大的关系。

危害指数:★★★★☆

点评:消费不会成为投资，就好像石头永远是石头，不会成为金子。

典型企业:广西永乾、山东谊丞麟

No.4 托管造林:造林=造零

2007年，“北京亿霖案件”和“内蒙古万里大造林案件”，将以“合作造林”为幌子，实则进行传销和非法融资违法犯罪活动推向高潮。

所谓的合作造林，其实是不法企业以响应国家林业改革为幌子、以合作造林为旗号、以无风险和高回报为诱惑(一些公司甚至主动邀请人们去参观他们所谓的造林样板基地，以博得参与者的信任)，采用传销的洗脑和推广模式，吸引人们高价购买林地。

危害指数:★★★★☆

点评:树林能遮挡风沙，却遮挡不了人性的贪婪与欲望。

典型企业:北京亿霖、内蒙古万里大造林、北京东方森茂

No.5 蚂蚁养殖:小蚂蚁，大陷阱

蚂蚁养殖与托管造林有异曲同工之处:以托养蚂蚁为幌子、以高额返利为诱饵，引诱参与者高额投入，从而进行非法融资。

由蚂蚁养殖牵出的，是一长串非法集资公司的名单:2004年，营口东华集团通过蚂蚁养殖模式非法集资29.9亿元；山东众志蚂蚁养殖案席卷资金规模也以亿为单位。2006年，山东众志蚂蚁养殖案，涉案金额高达10亿。2007年，蚁神酒业蚂蚁养殖案非法融资1.2亿元;最大的要数辽宁的蚁力神，据估计其涉案资金可能高达150亿。

危害指数:★★★★☆

点评:现代版的蚂蚁寓言故事。但实际上，蚂蚁们非常的无辜。

典型企业:辽宁蚁力神、营口东华集团、山东众志