打传进行时 2007年中国十大传销案例回顾

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2007中国十大传销案

文/陈巧利

广西永乾特大非法集资传销案

涉案金额超过10亿

案件回放:2007年9月20日，广西公安厅召开新闻发布会，通报广西警方成功破获广西永乾公司特大非法集资传销案。随着案情的公开，这家在2006年6月正式成立并获得了多项荣誉光环和头衔的企业，终于暴露出其犯罪的真实面目:以高额返利为诱饵、以传销模式发展会员，非法吸收社会资金超过10亿元。永乾公司总裁李国生、董事长许武焕等14名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

上榜理由:非法集资数目特别巨大，仅第34届招商会就敛财2亿;发展速度异常迅速，如此大的涉案金额居然是在一年的时间内完成的;参与人员遍及全国30个省、市、自治区，确切人数目前尚难统计。

影响力:★★★★★

北京亿霖木业集团传销诈骗案

涉案金额16亿

案件回放:2007年2月9日，北京市公安局正式对外通报，因涉嫌传销和非法集资，亿霖木业18名高管中9名被批捕、9名被刑事拘留。

2004年4月，因传销被判处有期徒刑一年十个月的赵鹏运出狱后，和亿霖集团法定代表人屠晓斌等人纠合一处，成立了亿霖集团及多家关联企业。在两年多的时间里，亿霖集团采用传销的上下线模式，以“托管造林”为幌子出售林地，致使2万余人参与，聚敛资金16亿余元。成为中国涉案资金首次超过10亿的造林传销案。

2007年11月26日，亿霖木业传销案28名骨干已因涉嫌非法经营罪等罪名被提起公诉。

上榜理由:北京有史以来最大的传销案件。涉案金额达16亿元，参与人数多达2万余人。

影响力:★★★★★

内蒙古万里大造林传销案

涉案金额13亿

案件回放:2007年8月22日，内蒙古万里大造林董事长陈相贵因涉嫌集资诈骗，被公安机关刑事拘留。2007年11月6日，公安部连发4张B级通缉令，追缉“内蒙古万里大造林案”4名在逃嫌疑犯。

2004年初，陈相贵在内蒙古通辽市成立内蒙古万里大造林有限责任公司，以“托管造林”为名，采取传销方式进行虚假宣传营销，诱使全国12个省区市3万余名群众投资林地，非法经营数额高达13.07亿元。

上榜理由:在全国12个省市区成立了100多家分公司，仅销售人员就达9000多人，受骗人员多达3.22万余人，非法经营数额高达13.07亿元。

影响力:★★★★★

山东济正传销集资案

涉案金额超过10亿

案件回放:2007年10月，山东济正龚印文突然离开济南潜逃英国，数十万投资者血本无归并引发部分人员上街集会。2007年，11月7日，济正公司被查封，一个精心包装的集资骗局在运行十多年后最终摊牌。据查，自1996年以来，济正公司以保健品销售和发展实业为掩护，高息吸纳了数以亿计的民间资金。

上榜理由:掩盖时间最长，长达十年。为延缓集资链的断裂，开始逐步降低集资收益并发展实业，但仍然改变不了崩盘的结局。

影响力:★★★★☆