广西高院对永乾传销案的终审判决书（全文）

　　71、被告人张桂南供述，（1）永乾公司组织机构、人员构成，“消费来福”及“双响炮”模式的基本情况，会员及商行获取回报及提成的主要方式。商行有级别划分。消费返利一是来源于产品利润，二是开发其他实业，三是会员持续消费。召开招商会的目的是寻求代理商及供货商，其和李国生、徐浩峰在会上讲解。公司决策由董事会许、李、张、徐、谭五人决定，运作人是李国生。（2）公司控股双响炮饲料厂，其他投资具体李国生负责。（3）梁有妹是公司股东、消费会员，虽无任职，但对公司作出贡献较大，还开有永乾商行，业绩很好，领取各种返利，总监分红特别高。（4）付连荣是公司员工，主要负责媒体宣传、协调与工商、公安的关系等公关、外联工作。媒体的宣传使公司2007年6月后的业绩发展很快。（5）班攀的农行账户原是其使用，后交给李国生使用。其和李、许、徐、谭各得过100万元的危机公关钱。其在中行、农行开设的6个账户内的款项为非法所得。（6）班攀9559982849704287810账户用于收取市场维护费，前期由其保管，后期由李国生保管，账户内资金分别转入其本人、黎剑(班攀妻子)、李国生、肖金妹银行账户。以其名字开户的尾数为9910的农行卡，是其在公司对客户使用的，除永乾公司发的钱外，还有许多各地的消费客户把钱打到该卡上让其帮交消费投资款，其分别转存到黎剑、莫文珍农行账户。班攀和黎剑名下的农行卡是其叫莫文珍帮找的，班攀的卡后来给李国生使用，黎剑的卡(9559982849704431012)是自己私用，用来存放其在永乾公司赚得的钱及市场维护费，有近600万元余额。2007年某月，其和李国生、许武焕、徐浩峰四人决定拿出一部分市场维护费来分，其分到约200-300万，先转到其尾数为9910的农行卡，又分批转到黎剑账户。

　　72、被告人谭志欢供述，（1）永乾公司成立情况、主要部门及人员结构，五人董事会决定公司重大事项。其2007年初任财务总监，进入董事会。成为消费会员及永乾商行的条件和程序，会员、商行有等级划分，可获取消费返利、各种提成、津贴及总监分红，电算部进行计算。永乾商行有商品销售，消费会员是冲着高额返利购买的。其和李国生、张桂南、黎其新、覃桂宁、孙洪贵在招商会上讲过课。（2）财务有两套账，李国生交待过如有执法部门查处要转移账本或销毁，后由黎其新收藏。除对公账户外，公司还使用10多人的账户来调配资金。（3）投资饲料厂后经营情况一般；投资河南功能玉石开采和南宁的养猪场，款项已拨出但无收益；辽宁房地产项目拨出1000多万；江苏西山房地产项目没做成，对方已把钱退回永乾投资公司账上。（4）其领取工资、奖金及分红共约30万元。2007年7月董事会商量决定，其安排何丽丽各转了100万元到其及其指定的何标账户，转300万元到黎其春账户给徐浩峰、张桂南，共转了六、七百万元到李国生提供的6、7个账户。（5）梁有妹是公司股东和总监级别会员，得到公司返利、各种提成及股东分红约100多万元，还参加公司招商会。（6）付连荣是公司外联办主任，知道公司经营模式。由于付找媒体宣传报道，公司业绩增长很快。付在公司报了很多公关费，7月份转给付200万元去摆平工商对公司的调查。（7）公司“消费来福”的电脑系统由刘永福（化名徐国飞）制作，刘还负责系统维护和报单结算。公司共付给刘约50万元报酬，刘给了其约20万元回扣。

　　73、被告人黎其新供述，（1）永乾公司与永乾投资公司的基本情况。“消费来福”下成立商行的条件、程序、会员消费积分返利及提成方式。公司召开招商会，其共参加了16期。（2）其任市场部经理，负责市场代理商的管理和服务。后公司出钱以其名义成立海格公司，专为永乾公司管理市场。2006年底其接手张桂南负责与商行签订三类合同。（3）付连荣在公司通讯录上是行政办主任，具体负责公关、外联，为公司联系报刊、媒体作宣传报道。

　　73、被告人石华珠供述，（1）永乾公司各部门机构及主要负责人等。公司日常管理、重大事项由许、李、徐、张、谭决定，许负责对外跑关系，李负责开发经营模式，徐负责行政工作，张负责市场，谭负责财务、资金调配。（2）永乾公司的业务操作流程。“消费来福”和“双响炮”模式都是李国生提出。两种模式具体运作和返利、提成的情况。发给商行、会员的返利、奖金都是会员的消费款，用会员后期的消费款支付上期的返利、奖金。（3）其的商品开发部主要负责采购商品，公司选择的产品往往是销路不畅、没有钱做广告的厂家。商行销售的零售价公司统一规定，由李国生确定店价（批发给商行的价格）、零售价（商行对会员的销售价格）、积分（所购商品获得的积分）。（4）其有公司股份，分红4.1万元。2007年5月升任总裁助理后与李、许、徐、张、谭、黎一起分得管理津贴。每期招商会其都参加，主要负责后勤工作及与供货商洽谈，代表公司签四种合同。（5）付连荣在公司用名“付慧伶”，主要帮公司联系网站、电视台等媒体作宣传，慰问、赈灾演出等。