虚拟货币传销抬头 业内人士：监管应早介入

　　传播迅猛危害极大需提升执法能力
　　杨全民认为，虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制，加上有正规公司门面做掩护，可以大规模对公司进行宣传，传播速度惊人。如果不能及时发现查处，会造成极强的破坏力。
　　此次西安钛克币传销案起源于群众举报，由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会，号称千人参加，声势浩大，被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前，并没有受骗人员报案，各监管部门没有掌握信息。
　　而在金融界人士看来，与传统的庞氏骗局不同，该公司的两套网络交易系统实际上已形成了自己独立的金融生态圈。蔡磊告诉记者，通过在源头上控制钛克币的市场总量，保证价格的稳定，该公司可以长期维持稳定的钛克币市场状态，传销骗局很可能长期持续。“如果没有监管部门前期介入，等到该公司资金链断裂，自行解体时，欺骗规模很可能达十亿百亿，受骗人数将达数十万人。”
　　日前，江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》征求意见稿进行更新，发布了最新的《互联网传销识别指南》（2017版）（以下简称《识别指南》）。
　　此次《识别指南》的更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分，由于传统的传销模式已经不是当前社会的主流传销模式，此次《识别指南》也对传统传销部分进行删减。
　　在数字货币传销部分，《识别指南》指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点行骗，传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，机构进行集中抛售，价格一落千丈，导致投资者血本无归或者机构直接跑路。在微信传销部分，《识别指南》指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群，其特点为隐蔽性强，蔓延速度快，涉及人员多，导致打击难度大。
　　杨全民和张昊也向记者坦言，这次的钛克币传销案是他们第一次遇到如此“高科技”的传销案件。“该公司工作人员大多具有较高的专业素养，不少都是金融、科技方面的高学历人才，所以设计出的整套传销系统专业性极强。为保障办案时有充分的法律保障，我们邀请了检察机关的同志联合办案，确保在法律方面万无一失。”杨全民说。
　　但对于涉及网络虚拟货币的传销，不少办案人员表示，一方面需要各执法部门，包括公安和工商部门提升执法能力，另一方面也需要金融监管等专业部门为执法单位提供线索和技术支持。
　　“对待传统传销，我们的片警会针对区域人员的突然增多加以分析，甚至通过一个单位订盒饭、外卖的数量发现线索。但面对网络传销，这些基层警务人员很难第一时间掌握信息。这就需要各部门间加大、加深配合，形成线索共用、信息共享的良性机制。这样才能方便我们执法部门加大打击力度，把此类新型传销的危害降至最低。”杨全民说。