贵州3年共查处传销案件353起 罚没12.44亿

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　　“1040阳光工程”传销案
　　经调查，2019年9月，郑焱芬、罗正文等人以“1040阳光工程”为名，通过缴纳69800元（21份，每份3800元）加入该组织，成为会员，发展29名下线就可晋升为老总，宣称在2至3年可得到1040万元回报。该传销组织设置有业务员、组长、主任、经理、老总等晋升机制，谎称“1040阳光工程”是国家秘密、暗中支持的项目。2020年1月，公安机关抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人33名，冻结资金300余万元。2021年4月，被告人郑焱芬、罗正文犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑一年十个月，并分别处罚金人民币1.8万元；其余人员分别判处一年四个月至一年六个月不等的有期徒刑。

　　邓智天等人组织领导传销案
　　经调查，2015年8月，邓智天、冯文秀等人成立四川智天金融服务外包有限公司。该公司对外谎称在美国上市，在未取得相关股权交易许可的条件下，公开宣称公司可以对外销售原始股权，并向外公开销售。逐步发展为“代持股”“分红股”等多种原始股权种类。该公司通过大团队带小团队的传销运作模式，对会员进行定级、分层实施管理。2020年3月，被告人邓智天犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币1000万元；被告人冯文秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币400万元；被告人邓萍、石俊武、王国惠分别犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年至三年，并处罚金人民币300万元至30万元；没收违法所得6.69亿元；涉案财物上缴国库。

　　钟尉等人组织领导传销案
　　经调查，2018年8月，钟尉、兰锐等人打着经营“天津天狮生物发展有限公司”产品为幌子，将被害人骗至传销窝点，进行非法拘禁、人身控制，实施殴打威胁，使其加入传销组织。并以打电话约网友见面、邀约旅游等方式发展人员，交纳经营费、上会费。组织内部分为高级经理、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个层级开展传销活动。2020年2月，被告人钟尉犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪有期徒刑十七年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元，剥夺政治权利三年；判决兰锐犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪有期徒刑十五年零六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币19万元，剥夺政治权利二年；其余人员分别判处有期徒刑一年至十二年。