【重案实录】：广西永乾公司特大传销案调查

　　公安部督办永乾传销大案

　　永乾公司推行“消费来福”模式一开始，就有人怀疑这是一种变相传销，并向公安机关举报。之后不久，南宁市公安局经侦支队开始对永乾公司进行调查。

　　2007年7月17日，公安部经侦局向广西公安厅经侦总队发出查处广西永乾公司涉嫌经济犯罪的通知，广西警方的调查也走向公开化。2007年8月3日，南宁市公安局成立专案组，专案代号“8·03”，以涉嫌非法经营罪对永乾公司立案侦查。8月14日，广西公安厅启动大要案指挥协调机制，并向公安部经侦局作了专题汇报。

　　8月27日凌晨，广西区公安厅、南宁市公安局和南宁四城区两县公安局民警共150人采取行动，对永乾公司涉案人员的住所、公司总部和相关的经营场所搜查取证，对公司所有的银行账号进行冻结。之前，广西警方已派出民警分赴北京市、上海市、常州市、广州市等地侦查。南宁展开行动的同时，这几个外派组也采取了行动。截至目前，5组警力共对李国生、许焕武等14名犯罪嫌疑人进行了刑事拘留。

　　警方调查发现，永乾公司办理工商注册时，并未实际出资，而是向中介公司支付代办费后，由中介公司一手操作代办。在注册、增资验资完毕后，次日资金即被转走。后来成立的广西永乾投资股份有限公司也是如此。可以说永乾的两家公司都是空壳公司。

　　警方还查明，李国生其实是一个搞传销的“老手”，他最早是天津某集团公司下属公司的一个宣传员，后在玛雅公司(南宁一个特大传销公司，2005年被查)担任推广员，后又到南宁南国春公司任传销副总，南国春公司被查后，李国生转到多来福担任老总，接着又成立永乾公司，继续搞传销。

　　成立永乾公司后，曾因搞传销被查处过的李国生，挖空心思想出种种招数反侦查。如永乾公司不在本地发展下线；公司日常经营几乎全部采用互联网，公司服务器分别设在广西区外的两个不同地点；公司的财务、账目全部为电脑操作，与客户、下属商行、会员的金钱往来均通过网上银行操作。同时，为掩人耳目，永乾公司制作了内、外两套账目，其中外部账仅记录一般性的业务，用于应付执法机关的检查，内部账记录商行、会员交纳消费款及资金返还的相关情况，但为方便销毁，内部账仅制作电子版存储于电脑中。永乾公司收取各地加盟商的资金全部都进入董事长许武焕的私人账户，而后分散转入公司30多个员工名下的私人账户。

　　公司老总制定逃跑“计划”

　　警方调查还发现，永乾公司高层人员存在私分涉案款行为。今年7月，永乾公司召开董事会，决定给每个董事会成员每人发放100—200万元，其目的就是考虑到一旦永乾公司被查处，这笔费用可以作为他们逃匿的费用。永乾公司的高管层在收取了商行及会员的消费款后，购买了私人房产、高档小轿车，请客送礼，大肆挥霍。

　　在经营过程中，永乾公司对外宣称其拥有众多实业，警方经过调查却发现，永乾公司这些“实业”，不是虚假、夸大的，就是新收购的或者仅在意向投资中的，根本没有任何一项实业产生收益用于支撑永乾公司“消费来福”、“双响炮”这种高额返利的经营模式。

　　南宁双响炮饲料厂是永乾公司的核心企业。永乾公司在各种宣传报道中将双响炮饲料厂称为广西饲料界的“龙头老大”，利润丰厚。而实际上，该厂只是一个月产量在200-500吨饲料的小厂。警方在调取的双响炮饲料厂的财务资料中发现，永乾公司入股后的2007年1月至2007年7月期间，该饲料厂一直处于亏损状态，亏损50多万元。

　　辽宁朝阳市凤凰组团房产开发项目，是永乾公司最大的投资。2007年5月，永乾公司开始与该项目指挥部洽谈，但此时有人举报永乾公司涉嫌传销，项目被迫搁浅，也就是说这个项目永乾公司尚未投资。

　　投资香港玉成珠宝集团，是永乾公司称为发展潜力最大的项目。然而永乾公司所称的投资，其实只是永乾公司与该集团某负责人个人之间存在玉石购销关系。

　　越南永乾国际工贸有限公司，是永乾公司第一个海外项目。永乾公司实际投资仅7万多元，公司成立后没有开展任何经营活动。今年7月份，永乾公司已经停止所有在越南的活动。

　　目前，公安机关呼吁全国各地的永乾加盟商行及会员尽快到当地的公安机关说明情况，配合公安机关开展查处工作。