盘点|2017年度十大互联网传销犯罪案例

　　案例十、亚欧币
　　【案件简介】海南海口警方破获了一起传销案，他们声称亚欧币只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说，投入100万，就可以涨到500多万。按照公司的宣传，亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”，由海南跨亚欧公司发行。用户购买“亚欧币”，需要通过这个网站展示，亚欧币存储在内盘，内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。　所谓的只涨不跌，其实是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。　虚假的“涨势”，就是为了吸引越来越多的人参与进来，“亚欧币”传销参与者表示，如果说你人脉比较多，市场比较大，他也赚很多钱。只要超过1000万，三级分销，可能是省级代理。中国人民大学金融研究院卞永祖表示“用网络的这个模式，用群的模式，一方面节省了成本，可以去操纵这个群里面的舆论，另外一个，非常隐蔽，你在这里面，人和人是不见面的，你想知道上线是谁，都比较困难，所以说这个有很大的隐蔽性，并且这个扩展非常快。因为区域在这个方面是不受限制的。” 在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有。

 

　　【律师点评】对此，中国电子商务研究中心特约研究员，北京亿达(上海)律师事务所董毅智律师认为：数字货币的风靡，我国的诈骗集团也在这中间钻空子，实际上，人们在购买数字货币的同时，并不是真正的了解数字货币，就像现在风靡的比特币，很多投资者压根就不明白到底什么是比特币，比特币又是如何产生的，只是听别人说这东西挣钱，就将自己的积蓄投入，亚欧币骗局就是利用了人们对数字货币的痴迷和信任，开启了诈骗。